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Easy-Forex遭以色列刑事调查

2011/06/22 10:10 · Forex Magnates

据以色列的Calcalist报的报道,以色列以及中东地区最大的外汇经纪商之一Easy-Forex,曾经接受过犯罪调查。这次调查在去年提起投资者对Easy-Forex的民事集体诉讼之后展开,诉讼涉及巨款大约1.5亿美元。

根据有关报纸报道,一项针对Easy-Forex的犯罪调查在去年展开。当事人Shmuel Rozovsky是Easy-Forex的一位客户,在发现自己损失了$100,000后给Easy-Forex提起了控诉。 Shmuel 指控Easy-Forex公司涉嫌通过让客户相信自己可以在短时间内赚取可观的利润来进行诈骗,而事实上是此公司从客户损失中获利。

在去年11月份,警方以缺乏犯罪事实为由,结束了Shmuel的这项指控。因为这项指控所涉及的外汇诈骗一直在损害许许多多毫无防备的以色列投资者并且他们仍在承担这这些诈骗所带来的损失,所以对于这件外汇诈骗案,上诉方提请“亟需实施”的判决。这项上诉的副本递呈给了很多高官和委员会成员。其中包括前以色列证券协会主席,总理经济顾问和其他一些人,并已经有了一些转机。 警方已经建立了一个特别行动小组来调查这项案件。

外汇零售市场一直有遭到集体诉讼前科,比如FXCM和FXDD在今年早些时候也遭遇过集体诉讼。







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