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CFTC控告佛罗里达一家利用庞氏骗局进行诈骗的外汇公司

2011/06/27 23:04 · Forex Magnates

对于外汇交易市场诈骗犯来说,骗取他们的朋友尤其是教堂成员的钱成为他们容易来钱的一种十分普遍的方式。回顾2009年,Gresham被CFTC和一些有基督教仰的人们指控,控告说他曾承诺他们在上帝的帮住之下,他们会获得非同寻常的收入。Gresham据说是通过这样的方式得到了1500多万美元。Machado 据说是要求他们的朋友、邻居和教堂的成员,承诺他们每月获利率为5%或是更多。

CFTC今天宣告对Juvenal、Eduardo Machado和他的佛罗里达迈阿密公司及Invers forex,LLC控告备案。这些人曾通过一项零售外汇的庞氏骗局从至少28位客户身上骗取了将近786000 美元,包括Machado的朋友、邻居和他的教堂成员。

CFTC的投诉,在2011年6月23日在美国福罗里达州南部区域的区级法院受理失败。据称从2008年11月到至少2010年10月Machado和Invers Forex要求客户开通外汇交易市场的管理账户而且答应每月付给他们5%或者是更多的利息。Machado告诉那些有潜力的客户,许多在他的家里参加了祈祷机构的人都成功的签订了外汇交易合同。获得了持续的利润,而且据控诉里说他还承诺通过外汇交易市场的合同进行外汇交易,他能够给与他们“金融自由和安全”。据说他曾告诉过不止一位有前景的客户说他从没有在外汇交易市场上交易时赔过钱。控诉宣称这一承诺是虚假的。

被告据说是并没有按他所承诺的那样以客户的名义开通交易账户,而是仅以自己的名义开通了一个交易账户,并在这个账户中投入客户少于135000美元的资金,而且投入的资金中几乎90%都在贸易中损失了。据说被告从没有告诉客户这些资金损失。相反他给客户送去支票和现金代表所谓的“利息”或盈利而且为客户提供了虚假的税票。据控诉书中反映客户的资金并没有返还给客户或是赔在交易中而是被被告不恰当的用在了支付给Machado的个人花销上或是Invers Forex的商业开销中。

早在2010年3月初一些客户据说是要求被告归还他们的部分或者是所有的资金。在用借口和拖延回应了这些客户之后,Machado据说是移居到了加拿大。

根据控诉书中说道,尽管客户重复的要求被告,但是被告却没有返还给客户资金。

在接下来的诉讼中,CFTC要求被告归还被骗客户、返还非法获得、公民货币机制处罚。贸易和注册禁令,以及反对更长远的破坏。

CFTC 很欣赏英国金融服务机构的援助。

CFTC负责执行此案的人员有Mattew Elkan,Michael Loconte,Dan Jordan,Rick Glaser 和Richard Wagner。







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