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美国法院对一起外汇骗局作出了缺席判决并颁布了永久强制令

2011/07/13 23:18 · Forex Magnates

华盛顿特区报道-美国商品交易委员会(CFTC)今天宣布美国Florida南部地区的区域法院法官 K. Michael Moore颁布了一道决议,对Vero Beach, Fla.的David L. Ortiz,以及他的公司Vero Beach, Fla.的Goyep国际有限公司,还有Hollywood, Fla.的Royal Returns公司作出缺席判决和颁布永久强制令。这道决议源于CFTC在2011年2月23日颁布的一项执行法案,对被告在一桩场外交易骗局中欺骗客户以及盗用客户资金进行罚款。(见CFTC New 报道 5992-11)

法庭决议要求Ortiz、Goyep和 Royal Returns共同以及连带赔付292676.62美元用于归还资金,以及罚款878000美元。法庭还要求Ortiz的妻子,Loredana Ortiz和她的公司Pembroke,Fla. 的Natural Health Matters有限责任公司作为连带被告,共同和连带交出20604美元的非法所得。这些钱是他们通过违法行为得到的,是不属于他们的。

决议永久禁止Ortiz, Goyep和 Royal Returns从事任何商品相关的行为,包括交易,注册或向CFTC申请免注册,或申请违反商品外汇法案反欺诈条款的免责。决议还要求被告删除他们所建立的或被授权建立的所有网站,来拉拢客户进行商品期货和外汇交易。决议查明,自从2008年5月,Goyep 和 Royal Returns,通过Ortiz骗来11位客户,向他们保证10%的月利润,并且信誓旦旦的说外汇交易做成功了就能保证这些利润。事实上,根据决议,几乎所有的被告的外汇交易损失惨重。

根据决议,客户没办法从被告那里收回资金因为资金要么是在交易中损失了,要么是因为被告的庞氏骗局付给其他客户了,还有是被盗用了。Ortiz、 Goyep和 Royal Returns盗用了313280美元的资金用作个人消费,客户总共给他们进行外汇交易的资金是491446美元。另外,决议查明被告有些客户是直接把资金交给连带被告的。

CFTC执行部负责此案的员工是Susan B. Padove、 Joy McCormack、Elizabeth Streit、Scott Williamson、Rosemary Hollinge和 Richard B. Wagner.







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