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SEC和CFTC追剿逃亡外汇骗子杰弗里洛伦斯

2011/07/17 18:36 · Forex Magnates

星期四证券交易委员会对一个所谓的外汇交易公司的首席执行官提起欺诈指控,指控他利用高固定利率回报的虚假承诺欺骗数百名投资者,偷偷使用他们的钱资助他自己创办的另类报纸。

根据伊利诺伊州北区美国联邦检察官办公室2010年提交的刑事欺诈指控,曾逃往秘鲁并在今年早些时候被逮捕的第一资本储蓄和贷款公司首席执行长杰弗里A.洛伦斯今天被提审。此外,商品期货交易委员会周四对洛伦斯和第一资本提起欺诈指控。

美国证券交易委员会称,通过许诺能从一个专门的外汇交易计划获取巨额利润,洛伦斯从包括加利福尼亚州,俄勒冈州,伊利诺伊州和犹他州等至少26个州的投资者那里聚敛了约2100万美元。实际上第一资本很少做外汇交易,在已做的外汇交易中赔了钱,并且从来没有从事任何获利的商业运作。洛伦斯有针对性地瞄准一类投资者,声称分享他们的基督教价值观和有限政府的政治观。2008年9月2日在美国明尼苏达州的明尼阿波利斯政治集会上他把其创办的报纸“明天美国”分发给与会者,通过在报上刊登广告来吸引投资者。

美国证券交易委员会旧金山地区办公室主任马克。费格尔说:“洛伦斯把自己描绘成一个政府腐败现象的讨伐者,而他自己却利用投资者对他的信任敲诈钱财。这真是个讽刺。”​​

美国商品期货贸易委员会(CFTC)宣布,对曾居住在得克萨斯州休斯敦市的杰弗里阿兰洛伦斯和他在新西兰的注册公司第一资本储蓄和贷款(FCSL)提起诉讼,控告其经营一个庞氏骗局,骗取36个公众投资者至少一百万美元用于所谓的场外外汇合同交易(Forex)。被告涉嫌挪用了这些资金的大部分。

美国商品期货交易委员会(CFTC)在2011年7月14日向伊利诺伊州北区美国地区法院提交的指控中说,至少从2008年6月18日到现在,洛伦斯和FCSL向客户谎称自己是成功的外汇交易商,并许诺从1.1%到至少4.15%的固定月投资回报。为掩盖和助长他们的欺诈行为,被告涉嫌提供假帐户报表,虚假地显示他们的帐户每月增长高达4.15%。







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