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3000万外汇庞氏骗局被揭穿

2011/08/3 14:18 · Forex Magnates

      又一起骗局被抓获。在过去两年的外汇市场上庞氏骗局的事件发生频率惊人。

     犯罪分子把外汇交易作为一个承诺回报率超过10%的门槛。首席刑事检察官助理Lanny A. Breuer与佛罗里达中部地区的联邦检察官Robert E. O’Neill宣称:前任Gainesville, Fla的官员

David R. Lewalski近日服罪承认邮寄与一个3000万投资骗局操作有关的诈骗邮件。

     今年47岁的Lewalski先于佛罗里达中部地区地方法官Mark A. Pizzo服罪,并且面临最高刑罚20年的监禁。

     根据有关法庭文件,被告操作一家名叫Botfly LLC的公司,故意设计并执行骗局。该被告向受害方投资者保证每月有超过10%的回报,并以此每月在外汇交易市场聚集资金。实际上被告操作的是一个投资诈骗。被告同其他同伙从投资商那大约集资29,851,598美金,但是被告只是用一小部分进行外汇交易(大约260万美金),其他大部分的资金丢失了。

     Lewalski承认他用受害方投资商的大部分资金来弥补给其他的投资商,以造成一个假象表面上似乎像承诺的那样可以拿到回报。由此他放弃了用大多数的资金用于外汇交易。Lewalski付给投资商所谓的回报多达14,339,887美金,好让他们相信是通过外汇交易所得到的。然而实际上他只是在用其他投资商的资金借鸡生蛋。Lewalski同时也花了几百万的资金用于个人消费,包括高档房地产,私人飞机旅行,豪华汽车,电脑设备以及珠宝等。

     这个案件是由联邦检察官Mandy Riedel同刑事诈骗科的检察官Henry Van Dyck一起告发的。美国邮政系统,佛罗里达执法部门,佛罗里达州金融监管办公室连同佛罗里达办公室的司法部对此案件进行调查。







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