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联邦法院认定Queen Shoals Consultants顾问公司及负责人存在外汇诈骗

2011/08/10 00:46 · Forex Magnates

华盛顿特区——美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布其获得美国联邦法院的准许令判决被告佛罗里达州圣奥古斯丁的Gary D. Martin和Brenda K. Martin(Martin夫妇),以及他们的Queen Shoals Consultants顾问有限责任公司(QSC) 通过场外交易外币(外汇)骗局欺诈客户。

提出准许令的是北卡罗莱纳州夏洛特司西区美国地方法院首席法官Robert J. Conrad, Jr,他对Martin夫妇和QSC公司的交易和注册权处以永久禁令。执法人员要求被告承担所有赔偿,正如CFTC控诉方提出的“被告实施非法行为过程中,直接或间接,对提供被告资金的全部人员所造成的后果予以承担。” 执法人员还要求被告,在CFTC和其达成一致意见后,以共同及个别几人的形式支付民事罚款。

2011年3月15日,CFTC提出诉讼:控告Martin夫妇和QSC公司最少在2008年6月18日至2009年8月7日期间,从个人和/或团体交易外汇合同骗取约2230万美元,由此执法人员介入。被告涉嫌通过亲自游说、书面材料、,QSC网站宣传和第三方代理招揽客户交易外​​汇和其他金融工具。(参见2011年3月17日CFTC新闻稿6004-11)

据说,网站由Martin夫妇创建,“宣称QSC公司和Martin夫妇有‘广阔的金融服务背景’和超过20年金融业服务的经验,有一支专家队伍随时准备帮助客户投资,以此来吸引客户。”

事实上,执法人员发现被告在外汇交易方面没有任何专业知识和经验,所有相关的交易、承诺的利润、盈利账目的陈述都是假的。据执法人员所说,Gary Martin承认他们从来没有代表客户从事任何的外汇交易和投资,根本没有外汇帐户。

执法人员还发现,Martin夫妇所说的和在QSC公司网站上所陈述的外汇交易是安全的,受到的风险是最小的,这些也是虚假的。

根据控诉,Martin夫妇把所有客户的资金转移到一个秘密的第三方组织Sidney S. Hanson,按照每个客户初期投资额和后续投资额最高5%的比例返佣,对此客户们一无所知。控诉还称Hanson至少暗地里支付144万美元的佣金给Martin夫妇。2009年8月4日,CFTC指控Hanson和其他被告通过场外外汇交易,策划涉及金额超过2200万美元的Ponzi骗局。(参见2009年8月7日CFTC新闻稿5689-09)

美国对Sidney Stanton Hanson刑事事件中,通过证券欺诈和邮件欺诈手段骗取资金的事实,Hanson供认不讳,是由其策划运作Queen Shoals Group集团及其他组织。案件编号09-CR-09CR139-RJC(北卡罗莱纳州西区美国地方法院)。2011年4月1日,Hanson被判处22年的有期徒刑,并责令其支付3300万美元的赔偿金给这次Ponzi骗局的受害者们。

CFTC感谢北卡罗莱纳州国务秘书处安全部门的协助。

负责此案的CFTC执法工作人员是Timothy J. Mulreany、Sophia Siddiqui、Michael Amakor、Paul Hayeck和Joan Manley。







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