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CFTC对Barki公司涉及外汇庞氏骗局做出缺席判决

2011/10/23 20:12 · Forex Magnates

华盛顿特区——美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布:美国北卡罗莱纳州西部地区地方法院执行缺席判决令,对北卡罗莱纳州梅克伦堡的Barki有限责任公司执行永久禁令。

这项命令在2011年9月30日开始执行,事件源于美国商品期货交易委员会2009年3月17日提出申请强制执行判决的诉讼,控告Barki和Bruce C. Kramer (Kramer)通过欺诈哄骗,Kramer实施挪用3800万美元运作外汇庞氏骗局。(见美国商品期货交易委员会于2009年3月18日新发行的 5635-09号文件)

除了其他制裁,法院命令对Barki处以19,960,649美元的赔偿,20,944,707美元的民事罚款,还对Barki处以交易和登记的永久禁令。命令还要求连带被告通过北卡罗莱纳州的Forest Glen Farm有限公司返还由于Kramer的欺诈行为而获的135万美元不义之财,这个公司是Kramer注册用来购买自己的住宅和一个马场的。

另外,美国商品期货交易委员会获得一份来自同一法院的联邦法院准许令,要求连带被告Rhonda Kramer (R. Kramer)返还从Kramer欺诈行为中获得的所有客户基金。这份2011年9月27日生效的准许令认为这起案子法院指定的接受人已根据准许令收回来自 R. Krame的非法所得基金。

缺席判决令指出Kramer通过 79名顾客鼓吹自己在外汇交易中获得的成功,欺诈骗取了至少3800万美元。

缺席判决令指出2004年6月至2009年的2月Kramer 通过向79名顾客鼓吹自己在外汇交易中获得的成功,欺诈骗取了至少3800万美元。命令裁定Kramer骗取的3800万美元中用了近1750万美元来进行外汇交易,交易持续亏损1000万美元。命令指出Kramer利用大部分基金来支付所谓的利润、退还客户本金以及无度的个人挥霍:就如48英亩的马场、6000平方英尺的住宅、艺术品、豪华轿车其中包括一辆玛莎拉蒂,还有铺张浪费的聚会活动。Kramer靠给客户发布虚假财务报表来隐瞒他的欺诈行为。他的欺诈行为在2009年2月去世的时候被公布于众。







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