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Ray White和CRW管理公司在外汇欺诈案中赔偿1900多万美元

2011/10/23 21:37 · Forex Magnates

2011年5月,Ray White被判处10年监禁

2011年10月,Ray White的儿子 Christopher White被判处偿还从他父亲欺诈行为中获取的非法收益。

华盛顿特区——美国商品期货交易委员会(CFTC)获得联邦法院的准许令对被告Ray M. White 和位于德州Mansfield 的 CRW Management LP (CRW合伙管理公司)以及连带被告Christopher R. White及同样位于德州Mansfield 的Hurricane Motorsports, LLC(飓风摩托车运动有限责任公司)处理其剩余赔款的诉讼请求。

2009年3月4日,美国商品期货交易委员会作为原告,在德州北部地区法院向被告提出诉讼,起诉被告操纵价值数百万美元的外汇进行场外交易的庞氏骗局(见2009年3月5日美国商品期货交易委员会5626-09新闻发布会)。因为被告们募集的基金是通过他们的欺骗行为获取,没有合法的权利使用这些基金,所以连带被告也被加入到起诉中。

2011年10月5日准许令实施,要求被告一起及部分共同返还9,548,365美元的不义之财,并要求Ray White交付9,548,365美元的民事罚款。

2009年10月1日由法院实施的一个早期长效禁令就确定了被告应该承担的责任,并永久禁止被告从事任何商品期货有关的活动,永久禁止其在美国商品期货交易委员会从事任何资质的注册。这个早期的判决列出了被告罪责:最早从2006年11月至2008年11月,被告至少欺取了大约411名客户1190多万美元进行所谓的外汇交易。根据法令指出,为了实施这场骗局,被告告诉客户和潜在客户:因CRW在外汇交易中大获成功,据称确实给客户带来巨大的回报,每周回馈率约在5%到8%之间(年回报率在260%到416%之间)。然而,法令裁定CRW从来没有从事过外汇交易,Ray White策划了这个庞氏骗局,侵占了客户数百万美元的基金,在其有限的外汇交易中损失惨重。

2011年9月27日法院实施的另一个判决,要求连带被告Christopher White 和 Hurricane Motorsports 返还380,000多美元的不义之财,且放弃基金的使用权,其余财产(包括一些地产)由法院指定的接受人Timothy A. Mack处理。







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