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CFTC指控Linda Harris、Chance Harris及其公司涉嫌外汇欺诈

2011/11/1 23:56 · Forex Magnates

Linda Harris的名字听起来似曾相识。我把所有的联系人和电子邮件看过一遍后发现,2009年5月(FM推出后的一个月)我曾与Linda Harris有过邮件往来,当时她使用的邮箱是lharris@cdhgroupllc.com,并跟我说她是一名已登记的注册税务师(CTA),通过账户管理计划(Managed Account Program)和外汇投资咨询服务(Forex Investment Advisory service)提供外汇投资管理。她还说她可以利用Advanced Markets进行账户管理计划。

我对Linda在汇亨网站上的博客比较感兴趣——她后来就没有再给我发送过什么,不过我猜她是在忙着交易……

华盛顿特区——美国商品期货交易委员会(CFTC)向德克萨斯州北部达拉斯地区的地方法院提出诉讼,指控德州Flower Mound的Linda Faye Harris、Chance Domel Harris、CDH外汇投资有限公司及CDH全球控股有限公司通过教唆欺诈、提供虚假陈述、挪用投资者资金进行外币(外汇)合约的场外交易。

根据2011年10月25日的诉讼,CFTC指出被告在2008年8月至2010年7月期间,以欺诈手段骗取民众的资金进行博彩投资交易,使用客户账户进行场外交易。根据指控,被告采用欺诈行为使得投资者投资超过220万美元,被告隐瞒交易的重大损失并挪用了约350,000美元支付Harris家的房租、宝马车的租金和信用卡的账单。

被告还被指控通过宣传资料伪造交易计划的盈利能力,并对在博彩投资中开立账户的投资者发布虚假账户的报告以进行诈骗。

CFTC同时还起诉Linda Harris向美国国家期货协会(NFA)提供错误的、虚假的、欺骗性的报表,包括伪造的交易账户报表和银行对账单,对NFA隐瞒的持续的欺诈行为。

在持续的诉讼过程中,CFTC要求被告归还不义之财、赔偿受骗的客户、进行民事罚款、禁止其交易和注册,以及触犯商品交易法(Commodity Exchange Act)的永久禁令。

CFTC 对NFA的支持表示感谢。

负责这次行动的CFTC部门执法人员有Nathan B. Ploener、Christopher Giglio、Manal Sultan、Lenel Hickson、Stephen J. Obie和Vincent A. McGonagle。

 







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