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美国一公司主管因外汇诈骗被判20年有期徒刑

2011/11/22 19:06 · Forex Magnates

根据佛罗里达州中部地区美国州地方法院的联邦刑事控诉,出生于佛罗里达州盖恩斯维尔今年47岁的David R. Lewalski与他的同谋通过虚假说明,从成千上万的投资者处骗取了约3000万美元。说明中承诺Lewalski通过外汇交易市场上的交易盈利后,每月给投资者支付10%的利润。

  • 控诉称Lewalski及其运营的一家名为Botfly的公司
  • 只使用投资者投资的少量资金进行外汇交易;
  • 如果有利润的话,外汇交易产生的利润很少;
  • 利用其它投资者的钱支付大约总共1500万美元的“利息”给另一部分的投资者(这是典型的庞氏骗局);
  • 奢侈开销花费在自己、朋友和家人的身上。花费数百万美元租用纽约市高端的房产、私人飞机,购买豪华车(保时捷和法拉利)、服饰和珠宝(包括黄金和钻石劳力士手表)。

Whittemore法官还下令对Lewalski没收2980多万美元和多台电脑。

来自福布斯和Law360的综合报道。







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