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中央调查局追踪印度外汇庞氏骗局

2012/03/13 10:22 · Forex Magnates

印度金融犯罪部门搜寻了警方一位高级官员的住所,因其与一起几百万的Pazee外汇交易骗局有关。

代理机构的信息来源表示,中央调查局探员搜寻了Pramod Kumar警察长在Koyambedu地区SAF Games Village的住所,因为他涉嫌卷入几百万的Pazee外汇交易案。

上次是在4月份由CB(人口调查局)联合CID(刑事调查局)的州警搜寻了该官员的住所,之后对该案件进行了调查。

据说,2011年6月案件转到中央调查局。来自12个州,超过10000名投资者被位于Tirupur的金融公司——Pazee外汇交易公司骗走了上百万卢比。

印度中央银行一直穷追紧逼经纪商提供现货外汇。印度储备银行(RBI)已发布因外汇目的进行非法资金转移的免责声明。

汇亨团队编写了一篇有关印度外汇市场情况的详细报告,可以在2011年第二季度的季报中看到这篇报告。

(编译:elin)

 







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