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法院要求Shawon McClung因进行外汇庞氏骗局支付600万美元

2012/04/21 15:13 · Forex Magnates

华盛顿特区——4月19日,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布美国科罗拉多州地区法院进入缺席判决指控被告科罗拉多州恩格尔伍德的Flint-McClung Capital LLC (FMC资本有限责任公司)及科罗拉多州前丹佛市的Shawon McClung,要求其共同及分别支付赔偿1,701,250美元和430万美元民事罚款。命令还对被告处以交易登记的永久禁令。

法院的缺席判决和永久的禁令源于2011年6月CFTC申请强制执行判决的诉讼,指控FMC和McClung在一次场外交易(外汇)庞氏骗局中欺诈侵占资金(见2011年6月30日新闻稿6063-11)。

判决指出,大约从2010年3月开始,被告通过吹嘘其外汇交易中取得的成功,欺诈招揽获得来自20个客户,至少240万美元。在其征求的过程中,McClung和FMC通过McClung和其他人虚称FMC大约有3亿美元的集体参与资金,资金被分开保存,运用大约5亿美元的FMC自有资金来进行外汇交易。然而,根据判决,被告如果有代表集体参与者交易,也是进行很小的交易。

(编译:elin)







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