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CFTC获得美国一起外汇诈骗的缺席审判批准

2012/05/9 22:14 · Forex Magnates

法院命令被告支付超过400万美元的赔偿跨和罚金,并永久性禁止他们从事商品期货行业。

华盛顿——美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission,CFTC)宣布,美国佛罗里达南部地区州地方法院的Marcia G. Cook法官命令缺席审判,并宣布了对(朱韦纳尔·爱德华多·马查多)Juvenal Eduardo Machado(马查多) (aka Juvenal Eduardo Machado Bogadi、 Edward Kaufman、 和 Eduardo Machado) 的永久禁止令,马查多的已知美国地址是佛罗里达州的迈阿密,他的公司Invers Forex(Invers Forex, LLC.)和被告都没有在CFTC注册。

命令源自CFTC 2011年6月23日的一次执法行动,控告被告欺骗顾客进行场外外汇交易诈骗,并滥用客户资金。(见CFTC新闻稿6057-11)

命令要求马查多及Invers Forex分别并连带负责支付392万美元的民事罚款和20.1613万美元的赔偿。命令还根据指控永久禁止被告进行交易和注册,防止他们违反美国商品交易法。

命令发现从2008年12月开始,至少到2010年3月,马查多及Invers Forex以欺骗形式至少向28人招募资金71.71万美元,包括马查多的朋友、邻居和教会成员,从而代表他们进行外汇交易。根据该命令,许多马查多的潜在客户在他家参加祷告会,马查多在会上吹捧他的外汇交易经验和能力。命令发现马查多告诉客户和潜在客户上帝让其在人世帮助众生发财或者之类的话,并且通过为他们进行外汇合约交易,至少能让他们在今后的生活中实现财务自由。

命令还发现,作为其诱饵的一部分,马查多为其潜在客户提供保证利息(也就是利润),利息为每月投资额的百分之五,并且至少向一名以上潜在客户宣称他从来没有在外汇交易中亏损过。命令发现,在客户向被告提供的71.71万美元进行外汇交易的资金中,被告在外汇交易中损失了12.0117万美元,归还客户39.537万美元作为所谓的利润,并且侵吞剩余的20.1613万美元。

据命令称,2010年5月或6月,没有归还所有客户剩余资金,马查多从佛罗里达的迈阿密搬迁到加拿大的安大略,他的客户不能与其进行联系。

CFTC对英国金融服务管理局(FSA)的协助表示感谢。CFTC执法部成员Matthew Elkan、Michael Loconte、 Erica Bodin、Dan Jordan、Rick Glaser和Richard Wagner负责此案。

(编译:我本豪情, 审校:elin)







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