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美国监管机构控告Madison Dean涉嫌外汇诈骗

2012/05/16 16:49 · Forex Magnates

美国商品期货交易委员会(CFTC)已设法找出了另一家进行欺骗的外汇公司的罪证。CFTC已经向美国纽约东部地区的地区法院提出民事诉讼,控告纽约的Madison Dean及其负责人George Athanasatos欺骗招募近19人,通过管理的交易账户投资了约41.5万美元,在杠杆或保证金的基础上交易场外外汇合约。被告从未在CFTC注册过。

CFTC于2012年5月8日提交诉讼声称大约在2008年12月到2010年7月这段时间,被告Madison Dean、Athanasatos和 Dodge通过网络、书面征求材料及其他手段,非如实叙述并删去有关Madison Dean的重要事实,包括背景、Madison Dean雇员的任职资格以及公司业绩记录来创造一个建立良好、成功公司的虚假印象。

诉讼进一步指出Madison Dean的客户“因其交易不当”损失了将近25万美元。正如诉讼所称,公司在运营了一年多的时间之后,在此期间收集了大约11.2万美元的佣金和费用, Madison Dean在没有通知客户的情况下关闭了,客户无法联系公司也无法与公司相关的任何人联系上。CFTC在持续诉讼中要求进行民事罚款、赔偿、追缴非法所得、颁布交易和注册禁令并对进一步违反商品交易法(Commodity Exchange Act),做出指控的初步措施和永久禁令。

 (编译:吴珂睿       审校:elin







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