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马来西亚法院指控非法外汇交易者

2012/06/7 10:52 · Forex Magnates

东南亚新的经济四小龙之一马来西亚指控个人进行非法外汇交易。昨天,法院对一名七年前非法从国外人士手中购买外币的男子判处18个月监禁,并罚款55,000林吉特(约合15,000美元)。

对于他的保留判决,Ismail Brahim法官认为32岁的被告Adrian Lee Kah Cheah和他的辩护律师Ram Singh未能对起诉指出的合理疑点。昨天被告由父亲陪同出席法庭,Ismail发现被告的两项罪名都成立。首先值得一提的是,Lee未获得监管部门的许可,是未经授权的经销商,他以新西兰奥克兰帕内尔路128-136号温莎二级法院为注册地址,准备通过Goldex Equities Limited购买外币。

目前,林吉特相对美元的汇率是3.1625 (USD/MYR=3.1625)

他被判入狱6个月,并罚款5000令吉,一般情况下,6个月的监禁于2006年6月至2006年12月31日在Lorong Api-Api MAA塔内六楼的6-08B室执行。

他的罪名根据1953年(第17号法)外汇管制法第4(2)条判定,并根据同一法案第7(2)段第二部分的附表五进行处罚,最高罚金10,000令吉或最高处以3年以上有期徒刑或酌情处以两种处罚。

根据第二项罪名,他被判处1年的有期徒刑并罚款50,000令吉,一般情况下,6个月的监禁于2007年元旦至2月28日在上述相同的地方执行。处罚根据1953年(第17号法)外汇管制法第4(2)条判定,并根据同一法案第7(2)段第二部分的附表五进行处罚,最高罚金1百万令吉或最高处以5年以上有期徒刑或酌情处以两种处罚。

然而,Ismail下令两项罪名分期执行,也允许Lee向高等法院提出上诉,缓期执行其处罚。法院保留其现有50,000令吉的保释,其中5,000令吉作为对两项指控的本地担保,对该案件延期处理。为恳求从轻判处,律师要求法院不对Lee从重处罚,就像他只是一名受害者。Ram说Lee的父亲下个月将满69岁,他向法院建议不要对其儿子从轻发落,并恳请对Lee进行小金额的罚款。

Ram申明Lee的收入仅来源于他工作不到9个月的公司,并非通过外汇交易获得 。

审判于2010年7月12日开始,检察机关在传唤25名证人后于今年6月14日结束本案的判定。法院裁定检察机关已经建立了一个初步证据,被告收到通知为自己进行辩护。

被告是唯一的证人,并为自己的辩护宣誓。

Bank Negara检察官Anthony Kularaj Kulasingam与Yip Kah Kit进行起诉。

汇亨团队在马来西亚的外汇报告中对此进行了详细的报道,据估计马来西亚有100,000名交易者,这一数目仍在增长。报告对其历史有一个概述,期间经纪商十分活跃,并存在潜在的机会,详情将在2012年第二季度的季度报告中发布。

(编译:吴珂睿   审校:elin







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