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CFTC指控基金经理诈骗聋人社区成员

2012/09/3 17:11 · Forex Magnates

美国商品期货交易委员会宣布在纽约南区的美国地方法院提出民事诉讼,指控加州库卡蒙加牧场(Rancho Cucamonga)的Marc Perlman及其公司iGlobal战略管理责任有限公司(iGlobal)运作庞氏骗局从至少17人手中—大部分人来自聋人社区,欺骗筹集获得了67万美元的期货基金。Perlman曾担任iGlobal的董事长兼管理人员,但被告并未在美国商品期货交易委员会中注册过。

具体说来,美国商品期货委员会的上诉于2012年8月28日提出申请,它声称至少自2009年3月到2011年11月期间,iGlobal和Perlman欺骗教唆个人投资联合投资工具,用于杠杆非交易所外汇货币合约(外汇)的交易。根据起诉内容,Perlman通过利用某些iGlobal投资者基督教的信仰,通过宣称自己的信仰,引用圣经来获取某些iGlobal投资者的信任,进一步扩大他和iGlobal的诈骗骗局。

起诉书进一步指控由iGlobal投资者投资的不到一半的资金,或大约30.5万美元的资金被用于外汇交易,导致损失了几乎所有投资的资金。根据起诉内容,其余的资金用于一些未经授权的目的,包括1)向某些iGlobal投资者支付虚假的“收益”,2)那些不再存入iGlobal交易或银行账户的资金的现金提取,3)百货商店、电子商店、食品店以及餐馆的费用,以及4) Perlman个人住所的租金。iGlobal和Perlman谎称iGlobal投资者的资金将投资用于外汇交易,欺诈性地省略并/或隐瞒iGlobal和Perlman使用了并计划使用投资者资金另有所图,而非外汇投资。

此外,iGlobal 和Perlman涉嫌虚报iGlobal投资相关的交易皆有利可图,某些iGlobal的投资者正从交易中赚钱,并得到或将获得支付的收益。据称,iGlobal 和Perlman还发布虚假的书面声明,公布利润结果,并列出各个iGlobal投资者的所有资金,而事实上,超过一半的资金被挪用,而交易结果就是净损失。

(编译:吴珂睿    审校:elin)

 







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