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FBI会捉住你-判处外汇欺诈诈骗者14年有期徒刑

2012/11/17 00:28 · Forex Magnates

今天,一名尽管生活在巴拿马的美国公民因涉嫌外汇交易欺诈案被判处在联邦监狱服刑超过14年之久。被告Jeffery Lowrance非法从452名投资者处得到了约3100万美元。扣除了他向一些投资者支付的庞氏型款项,该骗局于2009年遭瓦解,造成的总损失约为1760万美元,涉及全世界343名投资者,包括芝加哥。Lowrance于2011年2月在秘鲁被捕并引渡到芝加哥。

Lowrance,51岁,约在2006年移居巴拿马。他在巴拿马市行骗直至2009年逃亡到秘鲁之前。他于今年7月认罪,承认了每一笔电信欺诈和洗钱活动。他被判处170个月的有期徒刑,并被美国地区法院法官Charles Norgle判处赔偿总额达1764万美元的罚款。

政府在量刑时认为Lowrance“给很多受害者造成了巨大的伤害和折磨。[他]通过销售业务或保险结算,拿走了受害者所挣的、继承的或收到的毕生积蓄、退休基金、大学学费和其他钱财。”

判处结果由来自伊利诺斯州北区的代理美国律师Gary S. Shapiro,负责FBI芝加哥办公室的代理特工William C. Monroe,以及负责芝加哥国内税收服务刑事调查部门的代理特工。

Lowrance创建了Mentor投资集团有限公司,起初设立在圣地亚哥,后来移至了巴拿马。后来,他有拥有了第一资本储蓄贷款有限公司并担任公司的董事长兼首席执行官。该公司于2007年在新西兰成立,并接管了Mentor的业务和投资者账户。这两家公司都宣称进行外币(外汇)买卖,并通过销售人员和投资者推荐的网络提供和出售投资。

根据法庭文件,2004年8月至2009年6月之间,Lowrance及其相关人员通过对其他事情,包括第一资本外汇盈利、预期回报和风险投资的材料进行作假,非法募集投资资金,并挪用投资者的资金。为掩盖骗局,他向投资者进行了庞氏支付,并为投资者提供虚假的账户报表。具体的虚假信息中包括每月向投资者支付他们投资金额4%到7%的利润。

Lowrance仅利用了一小部分投资者的资金进行外汇交易。除向投资者进行庞氏支付以外,他滥用投资者的资金支付第一资本的开销,包括报纸在内的与业务无关的费用,以及有利于其家庭和同伙的花销。

政府的代表是美国助理检察官Jacqueline Stern

此案在金融欺诈执法工作组的保护下尘埃落定。该工作组包括来自联邦机构、监管当局、检察长和国家及地方执法部门的代表,他们共同工作,形成了一个强大的刑事和民事的执法资源。该工作组正与国家和地方的合作伙伴努力改善整个联邦行政部门,调查并起诉重大的金融犯罪,确保公正有效的惩罚那些犯下金融罪的人,打击贷款金融市场的歧视,以及挽回金融犯罪中受害者的利益。了解更多工作组的信息,请访问:www.stopfraud.gov.

(编译:吴珂睿)







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