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土耳其监管机构对Teletrade土耳其公司提起刑事诉讼

2013/05/1 17:52 · Forex Magnates

土耳其金融监管机构已经宣布对Teletrade土耳其公司的运营情况进行调查,并将对该公司提起刑事诉讼。在其网站上的一份声明中,该金融监管机构对Teletrade在没有获得监管机构批准的情况进行营业并开展金融服务活动的事实进行了简要介绍。

土耳其是全球第18大经济体,最近,土耳其资本市场委员会(SPK)对土耳其经纪公司资本要求提出改革计划,此次调查活动就源自该项改革提议。在机构网站上的一份文件中,土耳其资本市场委员会解释称其资本市场部门对Teletrade的业务开展了一项全面调查,重点关注两个人:罪犯Hüsnü YILDIZ和Hakan KAPLANLI。

在经过大量讨论、研究和官方手续后,从2011年8月开始,土耳其资本市场委员会正式对杠杆外汇交易实施监管。该监管机构对经纪自营商的运营设置了严格的指标,包括较高的资本要求、合理的保证金和杠杆(100到1)产品以及限制性产品(仅外汇)。另外,中介商及附属公司还必须按照监管要求持有一定数量的资金。

土耳其资本市场委员会以对非监管公司的强制执法行动闻名。2011年10月,该监管机构以提供外汇相关内容为由对32家网站进行了处罚,这些公司包括finexo、migbank、etoro、instaforex以及其他几家公司。

15年来,Teletrade一直从事金融市场业务,据该公司的网站显示,公司成立于1994年。他们的土耳其办事处成立于2000年,根据Linkedin社交网络上数据显示,该公司在销售、营销、研发和客户服务业务方面规模合理。

(编译:我本豪情)

 







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