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纽约地方法院拒绝受理美国政府和纽约银行梅隆公司的驳回案

2013/05/1 00:27 · Forex Magnates

昨天美国纽约南部地区的地方法院法官Lewis Kaplan宣判其将拒绝受理有关纽约银行梅隆公司要求驳回美国政府对其的外汇诈骗控诉案。案件源于2011年美国政府指控纽约银行梅隆公司对其客户的外汇诈骗。作为世界上最大的托管银行之一,BNYM通过外汇服务以利于客户处理多种货币的流动基金。客户例子包括国外货币的外币证券和股息收据。

美国政府指责BNYM进行客户外汇交易中的欺诈行为。这些问题包括多种交易进行时的计算错误, “最佳执行”的虚报以及交易的错误定价。因此,BNYM客户遭遇了不利网桥,而银行却因为充当交易对手而从中获益。根据投诉分析,在2009年的11个月当中,长期订单的平均价差为22.33点, 电话协商为2.8个点, EFX平台只有1.18个点。因此,虽然长期订单只占银行外汇成交量的12%,但却占该部门利润的69%。除了上述请求,美国政府还控诉BNYM进行长期订单的“邮件欺诈”。(连接案件)

对于控诉案件,BNYM要求驳回,因为他们认为美国政府没有理由起诉他们。政府正在利用金融机构改革,法令恢复和1989年(FIRREA)执行法来制裁任何违反了刑事法规的行为并对其进行民事处罚,包括禁止影响联邦保险的金融机构的邮件和电报欺诈行为。 BNYM认为如果未影响到联邦保险的金融机构,则美国政府对银行的控诉将无效。

法官Kaplan宣判其将受理BNYM要求撤销邮件诈骗控诉案,但拒绝BNYM 所要求的禁止美国政府执行FIRREA; 因此允许此案件进行庭审。

(作者:Ron Finberg    编译:一米阳光)







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