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Liberty Reserve余波未平,西太银行与Technocash相互合作

2013/06/8 21:15 · Forex Magnates

随着美国公布了最初的案例文件后,Liberty Reserves遭到多政府扣押的余波仍未平定。西太银行是澳大利亚最大的银行之一,它的账户也涉及到有史以来最大的洗钱丑闻新闻中。最初该事件由几家澳大利亚媒体进行了报道,悉尼先驱晨报解释道:“起诉书指出3个西太平洋银行帐户以Technocash有限公司的名义拥有3690万美元资产构成犯罪。根据要求被美国政府没收。”

Technocash是一家获得澳大利亚金融授权的多币种支付处理公司,为账户持有人提供低成本的转账与兑换手续费。受到Liberty Reserve丑闻的影响,支付公司作为金融中介接受处理客户存款的可信度与透明度遭到质疑。他们与那些连接金融机构,如银行的支付网关公司形成对比。

可以理解,Liberty Reserve已经成为当前参与iFXEXPO的支付公司中的热点话题。各公司表示,在评估诸如Liberty Reserve这样的可替代支付供应商时,有两件事情非常重要,即监管以及使用服务的对象。Netpay销售副总裁Danielle Lebhar解释说:“首先,Visa与Mastercard并非权宜之计。如果你是一个商人,你必须考虑所有可能的选项。”她补充说,在可替代支付方面,人们应该参考一下“稳定性和声誉,而Liberty Reserve已经有了一个问题的过去。”关于‘使用服务的对象’,另一家未曾与Liberty Reserve合作的匿名供应商告诉汇亨,“你可以从一家公司的客户判断这家公司的诚信度。如果他们为高风险的业务提供解决方案,那么他们的风险可能也很高。”

关于Technocash,汇亨已经联系上该公司并进行了详细的了解。一位代表向我们提到他们对此事发表了官方声明。该声明解释到Technocash“并不存在任何匿名交易或未经证实的客户。根据澳大利亚的许可要求,所有Technocash的账户持有人在进入Technocash系统前均通过多步程序的认证。”他们补充说:“Technocash一直都在协助当局调查上文提到的事件,并承诺继续遵守反洗钱的要求,以及所有的运营司法要求。重要的是,Technocash将继续为全球的客户提供服务。”

(作者:Ron Finberg   编译:吴珂睿)







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