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无良外汇经纪商“开创”身份盗用新境界

2013/07/25 16:56 · Forex Magnates

身份盗用通常的形式是无辜人群的个人数据被犯罪分子盗取和滥用,实施信用卡欺诈,然而一家猖獗的金融服务公司将身份盗用提高到一个新水平。

该公司窃取了新西兰一对夫妇的身份,利用丰富的资质和经验创建了一个吸引人的投资组合,并将详细信息发布在了网站上,谎称这对夫妇是该公司的创始人。不幸的是,监管当局收到举报,该公司的秘密暴露了。

新西兰监管机构——金融市场监管局在对此事进行调查后,对这家在新西兰外汇和差价合约衍生品市场提供交易服务的金融服务公司提出了警告。

新西兰金融监管局的警告如下:

网站头条发布了最新警告和提示: 对FX Promax有限公司和FXpromaxltd.com提供的服务和产品提高警惕

该公司自称在新西兰拥有实体公司,并有两名来自新西兰的董事,而事情并非如此。

在金融市场监管局的警告中,该监管机构称:“金融市场监管局警告公众,对与FXPromax有限公司及其相关网站FXpromaxltd.com进行交易或通过其进行交易保持警惕。”

新西兰金融监管局认为,网站的信息中,关于该公司创始人的陈述是虚构的,并且没有在其所谓的新西兰地址——奥克兰皇后街350号进行运营。

在查看了提供FXPromax相关信息的经纪商网站和第三方网站之后,我们可以得出结论,新西兰金融市场监管局的关注点是真实的。我们尽力与英国、新加坡、中国和新西兰办事处进行联系,然而,所有电话号码都是空的。该公司自称在英国进行了注册,然而,在英国工商局——英国注册企业官方数据来源,没有以该名称或类似名称注册的公司。

身份盗用

关于提及的董事——Thomas先生和夫人的情况在公司的网站上有详细介绍。在奥塔哥日报的报道中,这对夫妇发现他们自己都不知道自己运营一家名为Promax的新西兰外汇公司,这让他们感到震惊,曾有一个人向他们询问如何与Promax取得联系。“当我们看到相关报道时,感到非常惊讶,并联系了重大欺诈案调查局和金融市场监管局。” Thomas先生在奥塔哥日报的声明中说。

金融市场监管局在声明中发表了他们的意见:“网站www.fxpromaxltd.com以FX Promax有限公司的名称命名,该公司由两个新西兰人管理,这两个人是一家名称类似的新西兰注册公司的所有者,但与FX Promax及其网站没有任何关系,与金融市场监管局调查的行为也没有任何关系、

迄今为止,该经纪商的网站称,该公司提供流行的MT4交易平台以及多种可供选择的支付渠道。汇亨通过争取获得了演示或真实账号,但链接和数据都是无效的。

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内容截取自FXPromax网站的管理层介绍页面

全球腐败最少的国家新西兰发现自己成为金融监管失效的受害者,该地区的金融监管条件被外汇经纪商所滥用。该国允许国际公司在这一地区建立业务,注册成为金融服务提供商,使人们知道这些公司已经在该国进行了注册。在很多情况下,外汇经纪商只是将新西兰作为一个入口点,并没有在这儿建立实体公司。

该国的金融监管机构一直对这种情况有所察觉,在过去的几个月中,对金融服务公司在新西兰的运营方式进行了改革。金融市场监管局的最新警告凸显了该监管机构清理新西兰市场的承诺。

可选择的地区

外汇是一种高风险产品,自从上世纪90年代作为一种零售投资者投资产品引入以来,已经取得了巨大进展。发达国家的监管机构,例如英国的金融行为监管局、新加坡金管局,都对到了差价合约和现汇提高认识,并认为监管机构的职责除了确保各公司按照监管机构的规则和监管进行运营,就是教育和提供产品相关的充分信息。

对于不能在发达市场进行注册的外汇经纪商来说,新西兰是一个理想的选择,然而作为非监管外汇地区,正面临着全球监管机构、媒体和普通客户的压力,金融市场监管局开始对各公司严加监管,并已经开始实施退市、非注册措施,并针对在新西兰进行运营的非注册公司发布警告。因此各公司将需迁往其他地区。

此次事件表明想要实施违法行为的各公司和个人将会竭尽全力隐藏自己的踪迹。随着监管机构在金融服务公司运营方式监管上承担更多职责,我们预计此类事件将不会再次发生。

(编译:我本豪情)







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