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马来西亚单身母亲因外汇诈骗被判入狱

2013/07/26 15:32 · Forex Magnates

根据每日星报的报道,一位年近5旬的马来西亚单身母亲由于在即期外汇中作为一名资金经理实施交易诈骗,被莎阿南法院判处有期徒刑。这位母亲名叫Norhuda Mahat,她因欺诈诈骗等三项罪名,被法院起诉,并判处1年有期徒刑。Mahat女士欺骗了Datuk M. Azmi Md Amin,使其相信她是瑞士MIG银行的一名投资经理,并获得了马来西亚央行的批准。Amin先生受到欺诈,损失了120万马来西亚令吉(377,000美元)。

在过去5年中,马来西亚的外汇逐渐兴起,汇亨认为在过去6年中,有超过100万的马来西亚人口有兴趣参与外汇交易、参加培训课程、或申请真实和/或演示账户。就像涌向热蛋糕一样,投资者蜂拥向外汇交易,同时,各大城市也兴起了各种各样的培训课程。MewaGold所有人兼一名InstaForex的个人交易者Jacky(不希望透露自己的全名)谈起外汇在马来西亚迅速蹿红的现象时,说到:“最初,外汇交易是作为一个‘快速致富计划’进行宣传的,但不久之后,投资者发现在这个市场进行投资十分艰难,在其鼎盛时期,有数百个提倡者都推荐使用国际外汇经纪商的服务。”

马来西亚央行Bank Negara在监管机构接到越来越多的亏损交易者的投诉后,一直都在从事即期外汇。2008年,监管机构指控一些公司错误的进行了外汇销售,但一些公司声称,他们提供了培训与招聘咨询,但实际上是作为中介经纪商或资金经理人来销售外汇的。2009年1月央行发表特别声明,禁止个人投资者通过外汇交易向海外的交易对手转移资金。

该银行网站上的一份声明指出,禁止投资者通过外汇买卖进行非法投资:“市民要警惕网络上的一些投资骗局,这些骗局都是未经马来西亚央行许可或认证的,不得接受存款或进行外币交易。这些骗局通常都吹嘘具有十分诱人的投资回报,或不切实际的利率,风险低、甚至零风险。”

在涉及个人外汇违法行为时,马来西亚执法人员毫不避讳。其中在2010年,就有一位商人因此被判处有期徒刑7年监狱,并罚款150万美元。

最近一次的判决表明,马来西亚当局热衷于行使他们的权力,并确保人们使用的金融服务处理的都是正规的产品。一位马来西亚的金融市场教育人Norman Rahman在评论时,对汇亨说到:“监管机构应该满足投资者一周5天24小时在先进平台上进行外汇交易的需求,然而,我们在当地的市场仍然做的远远不够。”

(编译:吴珂睿)







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