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最大的比特币庞氏骗局浮出水面 – Pirateat40因欺诈遭美国证交会罚款

2013/07/27 11:45 · Forex Magnates

上个月,我们报道了有关庞氏骗局在世界范围内的风行,以及这种风气中存在的危险。其中,几乎每一个网络上的庞氏骗局都采用的是利用可替代货币的资金方案,来进行匿名诈骗的。直到被关闭之前,Liberty Reserve一直都是骗子们首选的支付方式。在此之后,一些其他类似的供应商,如Perfect Money、EgoPay以及Solid Trust Pay都在填充之间的缺口。同时,围绕提供比特币的庞氏骗局也已加速出现。该货币在呼吁使用者的同时,也成为了诈骗者匿名行骗的一种手段。

在已知的诈骗案中,规模最大的一次就是去年由臭名昭著的Pirateat40犯下的。在处理比特币储蓄与信托(BST)的业务使,该资金吸引了投资者对比特币进行投资,承诺每周都有一位数的利率,这样年利率会变成1000%+柱。该资金是由用户们都知道的Pirateat40于2011年11月创立的。从投资者那里收集了比特币,并支付利息后,该资金获得了引力,最终从投资者处收集到了70万的比特币存款。Pirateat40自称能够利用不完整的基础设施获得收益,并以便宜的价格买到比特币,再以高价卖出。实际上,比特币储蓄与信托和Pirateat40都没有这样做过,投资者的资金都用于它自己的开支,以及个人账户的比特币当日交易。

该资金在Bitcointalk的比特币储蓄与信托论坛上受到投资者的投诉后,最终于2012年8月被关闭。同时,Pirateat40也在那一刻从该论坛上消失了。在败露前,就有一些论坛网友对比特币储蓄与信托心存怀疑,并有很多人认为这是一个庞氏骗局。当然安全和盗版是比特币世界中的一部分,然而比特币储蓄与信托成为了自2009年比特币出现以来,最大的相关欺诈行为。

欺诈的规模以今天的数字记录是超过5000万美元,令监管机构乍舌,美国证交会也介入其中。因为这是一种匿名的欺诈行为,投资者将很难再见到他们投资的比特币,更不要说Pirateat40被抓了。7月23日,美国证交会宣布以比特币储蓄与信托幕后黑手的名义,判处德州居民Trendon T. Shavers(即: Pirateat40)罚金。根据美国证交会的指控,Shavers收集到了70万的比特币存款,其中507,148用于提款和支付利息。剩余的资金中,有150,649被转移到他蒙受损失的比特币交易账户之中,其中有147,102美元转移至了他自己的个人支票帐户中。

在宣布罚款时,美国证交会纽约地区的办公室主任Andrew M. Calamari宣布,“骗子逃脱不了美国证交会的法网,因为他们利用比特币或其他的虚拟货币误导了投资者,并违反了联邦证券法。Shavers在网站论坛上吸引投资者时,声称自己的投资项目没有风险,并且具有高额回报,然而,他真正的意图无非是基于个人的贪婪。”

除了对Shavers实施罚款以外,美国证交会还发表了一篇名为利用虚拟货币实施庞氏骗局的‘投资者警示’文章。该警示解释说明了什么是庞氏骗局,以及他们使如何使用虚拟货币进行诈骗的,并介绍了危险信号。其中大部分都会声称“高投资、高回报才、低风险”,Pirateat40就使用了“它在增长,在增长”,以及“我还没有发生过任何亏损的交易”和“风险几乎为零”这样的描述。

美国证交会的文件中没有说明Shavers是如何被执法部门抓住的,但这体现出比特币并不像人们想象的那样十分隐秘。具体来说,比特币交换现金的网关任然与传统的银行公司保持着紧密的联系。因此,任何大有关比特币的大量存入与转出都能够在银行合规工作人员处查到记录,这就要求客户在越来越多的比特币相关投资中更为规范。尽管这样的程序提高了既定金融世界中比特币的合法性,但它也降低了该货币整体的匿名度。

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(图片来源:维基共享资源)

作者:Ron Finberg   编译吴珂睿







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