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迪拜MMA外汇公司所有人遭指控,有欺诈之嫌

2013/08/27 21:06 · Forex Magnates

该事件于去年年底开始,6个月前升级,迪拜MMA外汇的投资者们自遭到拒绝支付存款后,就开始自己处理该问题了。MMA外汇为Malik Noureed Awan所有,提供在线外汇交易服务,以及账户管理,并声称要达到200亿美元的月交易量。该在线经纪商是MMA集团业务的一部分,而该集团涵盖了航空业、重型机械,以及广告等领域。由于投资者无法收回资金,该公司目前存在欺诈之嫌,从而遭到当地警方的调查,Awan也受到当局的拘留。

无需经验 – 高利润

对其管理账户高回报的吹捧,MMA外汇锁定了迪拜大量的国外工人和低收入人群,保证报告的索取。该经纪商的自动交易部门被指控通过非正规外汇经纪商购买,并向不知情的投资者吹嘘外汇交易的利益,从而操纵账户。

根据迪拜的消息,MMA外汇是该地区众多的非正规经纪商之一。根据MMA外汇的情况,该经纪商在迪拜保持低调的同时,主要是靠随机打电话的方式挖掘潜在客户。然而,MMA集团在巴基斯坦的业务相对公开,该经纪商利用该集团旗下的子公司推广其业务,在伊斯兰堡周围显然是众所周知的。

与客户建立关系后,MMA外汇就会催促客户介绍新人加入。MMA使用该信任系统继续锁定那些不知情的投资者,同时不让当局察觉。根据海湾媒体的报道,投资者甚至贷款继续投资在MMA外汇帐户上,并例举了几个高额的客户。

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MMA集团首席执行官Malik Noureed Awan

另一个高投资回报项目的祸害

与其他高投资回报项目(HYIP)类似,MMA外汇在客户透露出不再收到回报后,成为一个骗局。因此,投资者开始利用互联网来收集和报告他们的情况。Facebook成为客户的首选。Facebook这个社交网络成为客户在MMA,以及Awan的Facebook主页上发表抗议的中心。Facebook上布满了愤怒的客户、“本应”满意的客户、Awan和MMA外汇的来回对话。

尽管Awan主页上的大多数评论已经被删除了,但他仍然坚持声称  意见已被删除从阿伦的页面,他坚持认为这是一种勒索。然而,尽管是在该经纪商的官方主页,员工们也声称受到了Awan的欺骗,因为他已经逃至国外,并将钱转回了他的家乡巴基斯坦。

调查和拘留

受到亏损的投资者诉诸于当地政府,于是警方开始介入调查。随着情况持续发展,客户们的联合索赔获得了更多的关注。海湾新闻报道,经过调查,Awan已经被警方拘留,回应对他和MMA外汇的指控。Awan被扣留后,更多之前的客户出来向MMA外汇索偿,并要求公正处理。

在其个人Facebook主页与MMA集团主页上,Awan继续申辩自己是无罪的。他声称,在警方完成为期30-50天的调查后,所有客户将获得支付款项。Awan在Facebook上“照常营业”,令人惊讶的是,他仍在向潜在客户推销MMA外汇和MMA集团的其他业务。

法院受理该投诉后,该问题一直由地方当局处理。对于投资者来说,MMA外汇再次证明了HYIP的风险,他们注定失败。另一方面,体现出该大型集团的所有人是通过欺骗和谎言成功的,随着他的发达同样也伴随着不幸发生。

作者:Ron Finberg   编译吴珂睿







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