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买家注意!新西兰金融市场管理局(FMA)提醒客户警惕受骗

2013/08/30 14:28 · Forex Magnates

目光短浅或想法天真通常不会在投资金融市场的时候同时出现。尽管如此,那些警惕受骗上当的消息却随处可见,零售投资者可以参考研究,避免自己辛苦赚来的财产落入庞氏骗局操纵者的魔掌。

不幸的是,仍然有人受骗上当,因此,全球监管当局对接到受害者的投诉进行了研究。最新一个事例就是,8月29日,由新西兰金融市场管理局(FMA)向公众发出的警告,提醒他们注意一家在奥克兰注册的,名为Phoenix外汇中所存在的潜在投资风险。

前期投入费用引猜疑

新西兰金融市场管理局(FMA)发出的警告主要依据监管者提供的Phoenix外汇有限公司对其外汇交易系统描述内容,该管理局认为Phoenix外汇叙述的交易系统回报水平不真实,同时,Phoenix外汇有歪曲其交易系统盈利能力和风险的嫌疑。

该监管局进一步解释道,那些承诺下异常高投资回报的往往都不是合法的。因此,新西兰金融市场管理局(FMA)提醒人们在与Phoenix外汇进行交易时,提高警惕。

Phoenix外汇根据Oak外汇的指示提供外汇交易系统的访问。在该系统中,投资者通过第三方经纪商开设账户,同时,投资者的账户又是利用算法交易软件供投资者进行交易的。Phoenix外汇向潜在投资者进行了广泛的宣传,并给他们随机打推销电话。新西兰金融市场管理局(FMA)知道Phoenix外汇要求投资者支付高达25700美元的前期费用来订阅该系统。

高风险投资的崛起

今年年初,自终止自由储备以来,亚太地区的监管机构开始变得越来越严苛,其中,新西兰金融市场管理局(FMA)就是一个从小机构发展成为赢得尊重的监管局,对其注册企业拥有司法管辖权,诈骗者的可耻行径已经不单单只是单纯的洗钱,他们还隐瞒自己的真实身份,进行高风险投资(HYIPs)和其他一些庞氏骗局。

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根据汇亨今年6月份的报道,外汇相关高风险投资通常是以一些神奇的交易策略为基础,这些策略可在全球市场惨淡时获益,并为投资者提供管理帐户的访问。在我们对庞氏骗局相关的外汇调查中,公司往往在他们的网站上发布虚构的MetaTrader 4报告,显示其欺诈收益。此外,许多公司为这些产品创建网站,以代表这些经纪商,并利用一些许可证为他们的产品增加更多的“权威”。

新西兰金融市场管理局(FMA)的警告指的是,也似乎是反映了这种高额前期成本和异常高额回报的特殊想法。根据新西兰金融市场管理局(FMA)的经验,这种能够带来如此高回报的投资是极不可能存在的。

Phoenix外汇一直无法提供任何证据来支持这些高投资回报的说法。此外,这种性质的投资具有损失部分或全部投资者资金的高风险,同时,该损失可能会超过原来投资的金额。

根据该监管局叙述,Phoenix外汇之前每年的广告回报在50%至65%之间,并继续宣传该交易系统的高回报。

锁定年长公民

此外,更可恶的是,该公司还锁定了一些年长客户,为他们提供相应的产品。该公司提供Oak外汇交易系统的访问,并通过其专门网站进行索赔,“而Phoenix外汇有限公司致力于其客户被动和半被动生活方式的创收。”

该叙述继续说明,“作为OakFx交易平台的唯一一家新西兰经销商,Phoenix外汇同时还与其他的财富管理和在线交易企业、金融顾问和会计师进行战略合作,实现理想的业务增长,并面向那些通过家用电脑寻找赚钱机会的老年人。”该公司声称,客户不需要了解市场,只需要进行简单的切换,让自己的账户自动进行交易,并相信我们即可。

就该公司的监管状态受到关注而言,新西兰金融市场管理局(FMA)建议,任何提供金融服务的个人都必须在金融服务供应注册处登记注册,同时进行包括保证金外汇产品在内的期货合约交易公司必须获得新西兰金融市场管理局的授权。Phoenix外汇目前还未注册成为金融服务供应商,也没有获得新西兰金融市场管理局任何服务授权或许可。

新西兰金融市场管理局进一步评论提到,潜在客户在参与任何金融服务或支付投资任何金融服务前,应自己做好谨慎调查。

作者:Andrew Saks McLeod   编译吴珂睿







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