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自由储备消亡后,其联合创始人Vladimir Kats认罪

2013/11/3 15:41 · Forex Magnates

自由储备及其瓦解所带来的后果影响已接近尾声,该事件得到了广泛的报道,并震惊了那些强烈依赖于第三方支付供应商的外汇交易者。

美国司法部(DOJ)宣布自由储备的联合创始人之一,来自纽约布鲁克林的Vladimir Kats在联邦法院的地区法官Denise L. Cote面前为自己受到的几项控告进行辩诉,其中包括洗钱、非法经营转账业务,这些都与他经营并共同创办自由储备相关,同时,据称,其洗钱金额超过了60亿美元。

根据司法部新闻发布会的内容看来,这些罪名加起来最多可判75年的有期徒刑。根据该公告,宣判结果尚未给出。在此之前,Kats的同伙,自由储备的首席执行官,Arthur Budovsky Belanchuk在该公司运营终止后,于2013年5月24日星期五在西班牙被捕。根据法院文件显示,Arthur Budovsky Belanchuk拥有多个化名。

自由储备的外汇受害者

尽管它作为一个进行洗钱等危险犯罪活动的渠道,但自由储备同时也满足了一些合法业务的需求,其中包括满足交易者、投资者以及外汇经纪商的需求。这个案例深刻地提醒了选择一家信誉好的第三方支付供应商是多么的重要,同时,它也提醒了在处理与第三方支付供应商进行的日常个人和商业交易时,注意其风险,提防信用风险。

根据汇亨的调查,在像自由储备这样的不良供应商开设账户的许多外汇经纪商均遭受了100%的损失(包括任何自由储备持有的资金),同时,几家经纪商的损失由客户承担了。(有一些经纪商十分诚信,自己承担了自由储备的相关损失,而并非让客户来承担)。

无论如何,选择好一个支付供应商非常关键。这包括了解这些公司背后的结构、技术、信誉、财务风险和监管许可等。随着技术推动了新的创新,例如最近比特币的成功发展,Payment Magnates提供了对支付供应商这个蓬勃发展的领域的详细看法。

涉嫌60亿美元的犯罪行为

根据起诉书的内容,自由储备于2013年5月被政府关闭之前,拥有超过100万的全球用户,其中,超过20万名的美国用户通过其系统进行大约5500万美元的交易,同时,其涉嫌洗钱的金额超过60亿美元,包括信用卡诈骗、身份盗窃、投资诈骗、电脑黑客、儿童色情和毒品走私等。根据司法部新闻发布的内容,Kats是自由储备的联合创始人,并帮助运营公司知道2009年。

司法部刑事法庭总检察官助理代理Mythili Raman与纽约南区检察官Preet Bharara发表了这项公告。

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司法部刑事法庭总检察官助理代理Mythili Raman

司法部刑事法庭总检察官助理代理Mythili Raman在官方新闻发布会上说:“Vladimir Kats自己已经承认了帮助创建并运营一个提供网络犯罪,以及其他洗钱犯罪方法的匿名电子货币系统的事实。他的坦白证明了我们所说的,自由储备首个被扳倒:不得允许进行匿名非法交易犯罪行为的银行系统的存在,同时,专业的洗钱犯罪人也将被绳之以法。”

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纽约南区检察官Preet Bharara

美国检察官Preet Bharara在新闻发布会上评论此事时,说到:“作为自由储备的联合创始人兼运营者,Vladimir Kats化身成为了一个为罪犯服务的全球银行家,为这些罪犯提供了一个在线匿名论坛,隐藏他们通过非法危险活动得到的收入。”Bharara先生在官方声明中总结说:“今天,他的认罪,让我们在打击国际网络犯罪方面又迈进了一步。”

对该案件共同提起诉讼的包括刑事部门的资产没收及洗钱处(AFMLS)、美国纽约南区检察官办公室复杂诈骗处与资产没收处,同时还受到了来自刑事部门国际事务办公室和计算机犯罪与知识产权处的协作。

外国当局广泛协助案件调查

根据司法部的细节,参与该案件的律师数量也非常多,包括AFMLS审判律师Kevin Mosley与美国律师助理Serrin Turner、纽约南区负责该起诉的Andrew Goldstein,以及负责该案件没收方面的律师助理Christine Magdo。

Kats在纽约联邦法院法官面前认罪之前,于2013年5月在布鲁克林被捕。该案件在国际方面受到四个主要美国政府机构的调查,同时还受到了来自哥斯达黎加、荷兰、西班牙、瑞典和瑞士政府机构的协助。司法部门在新闻发布会上公布的完整副本可在其政府网站上进行浏览。

作者:Steven Hatzakis   编译吴珂睿







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