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迪拜MMA外汇领导者因诈骗遭判两年监禁

2013/11/9 10:26 · Forex Magnates

迪拜MMA外汇首席执行官Malik Noureed Awan的游戏真正结束了,结果,在10月30日的法庭审判中,证实了他有罪,并判处了两年的监禁。

有关MMA外汇的事情经历了一个长期的过程,终于尘埃落定。该事件起始于2012年年底,2013年年中自账户持有人开始向该经纪商就拒绝归还存款一事要求赔偿时,事件进一步升级。

客户已被欺骗,向MMA外汇的产品进行投资,此前,MMA外汇承诺下各种产品不切实际的高额回报,其中包括托管帐户。该公司总部设在迪拜,能够锁定阿拉伯国家大量的海外工人,一旦收到存款,就实行了类似于庞氏骗局的业务。

社会媒体公开不当的业务行为

在客户透露出不再收到回报后,MMA外汇即被发现是一个骗局。因此,投资者开始利用互联网来收集和报告他们的情况,通常是通过像Facebook这样的社会媒体网站。

利益至上的商人往往会不择手段获取利益,MMA外汇就向其客户描绘了一个富裕和成功的假象,其中包括虚假的航空公司和跨国重型机械公司的收益。根据该地区英语新闻来源海湾新闻的消息,该公司在法院判决Awan先生监禁后,仍继续大肆的自我吹捧,并虚张声势。

Malik-Awan

MMA外汇首席执行官Malik Noureed Awan获两年监禁

否认

根据特定的报告,Awan先生在今年年初MMA外汇设立Mai Tower办事处时由阿联酋当局逮捕的,Awan先生被捕后,即被带到了Al Gusais警署。很多遭MMA外汇欺骗的投资者出现在警署,而Awan先生则试图安抚投资者们的担忧,并声称公司的收益很好,会对他们进行支付的。

许多投资者认为,针对MMA外汇对投资者财务状况造成的伤害,Awan先生收到的处罚很轻。作为Awan先生的一个巴基斯坦同胞,一位特定的投资者领导了一群投资者在线声讨“只判两年吗?我期待一个更加严厉的判决”。

作者:Andrew Saks McLeod   编译吴珂睿







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