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英国金融行为监管局关停First Capital Wealth电话交易所,指控其欺骗投资者

2013/11/21 20:51 · Forex Magnates

First Capital Wealth涉嫌在3大洲违法运营电话交易所,该公司已经受到英国金融行为监管局的关注。英国金融行为监管局一份通知中宣布,已将First Capital Wealth的全球资产冻结。

First Capital Wealth是Berkeley Brookes等各种虚假投资的中介人。英国金融行为监管局在通知中指出,First Capital Wealth已从20个投资者募集超过100万美元的资金,违反了金融服务和市场法案(2000)1921章。

First Capital Wealth在伦敦、香港、约翰内斯堡和阿布扎比拥有4个办事处,该公司提供了4个办事处的详细资料。此外,该公司还提供了管理团队的详细资料,David Welsh是公司董事长。

此前最近的电话交易所骗局发生在今年7,涉案人员是3个英国人,他们在美国实施欺诈行为。英国金融行为监管局简报详细介绍了First Capital Wealth在20137月和11之间实施的欺诈活动。

英国金融行为监管局在通知中指出:“英国金融行为监管局采取行动是因为嫌疑人First Capital Wealth在未获得英国金融行为监管局许可的情况下,对Berkeley Brookes有限公司的投资销售进行安排和促进,这违反了金融服务和市场法案(2000)1921章。”

20134月接替英国金融服务管理局以来,英国金融行为监管局一直坚定地维护英国的金融服务业的信心,该监管机构鼓励受到First Capital Wealth欺骗的投资者与其联系。

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(编译:我本豪情)







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