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加拿大警方指控InvestTech FX高管涉嫌欺诈

2013/12/6 15:22 · Forex Magnates

与美国相比,加拿大外汇行业参与者相对较少,其监管是以省为单位,而不是联邦。

大多数金融市场活动集中在北美的第三大金融中心多伦多,对于想要在运营中损害客户利益的公司,加拿大监管当局开始展示对相关行为的零容忍,当地警方将此作为刑事案件处理,而不是民事案件。

加拿大皇家骑警大多伦多区分部今天对 InvesTech FX Technology 公司及其两名高管Alan Zer和Rony Spektor提起诉讼,指控被告在3个大洲的10个国家实施骗局,据加拿大皇家骑警今天发布的公告称,此骗局已给全球受害者造成数百万美元的损失。

加拿大皇家骑警指控称,200811日到20131125日之间, Alan Zer和Rony Spektor运营网站吸引全球的外汇投资者开立交易账户。

侵吞客户资金

投资者将资金存入账户是因为相信InvestTechFX能够促进外汇市场交易的活跃度。然而,调查显示,InvestTechFX并没有处理客户交易指令。这些资金只是简单转移到Zer和Spektor的私人账户。

根据加拿大皇家骑警对此案提供的信息显示,投资者试图撤回资金,但是InvestTechFX通过虚假陈述、误导和欺骗手段予以拒绝。

20131128日,加拿大皇家骑警调查人员对该公司的多伦多办事处进行了搜查,大多数受害者的资金就是在这个办事处被转移到InvestTechFX的账户。在调查期间,警方发现并获得了“电话交易所”行为的相关证据。在相关办事处,3名工作人员被逮捕,并在芬治大街1000号的多伦多西区法院承诺,将于201413日在安大略北约克西区法院出庭。

针对嫌疑人的逮捕令

逮捕令是针对Zer 和Spektor发布的,他们被指控是这起精心设计的骗局的主谋。警方还尚未发现他们的下落。在位于多伦多市中心西区皇后街60号的多伦多旧市政厅法院,加拿大皇家骑警发布了关于Zer 和Spektor的信息。

“现在,由于技术的使用,骗局变得越来越复杂,这就需要我们继续提高警惕,尽责履职。”加拿大皇家骑警大多伦多区金融罪案机构负责人Dave Bellamy说:“我们将继续致力于发现、阻止、解散这类机构,尽力维护投资者信心,保护经济安全。”

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未命名

(作者:Andrew Saks McLeod   编译:我本豪情)







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