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美国商品期货交易委员会命令澳大利亚诈骗犯支付1.92亿美元罚金和赔偿金

2013/12/11 12:52 · Forex Magnates

澳大利亚人Senen Pousa一直受到监管当局的关注。

美国商品期货交易委员会宣布,已经获得了联邦法院的缺席判决令,判定被告Senen Pousa及Investment Intelligence公司支付1.92亿美元,用于赔偿受欺诈客户以及支付民事罚金。

此次事件源于一桩场外外汇欺诈案,Pousa和Investment Intelligence公司骗取了美国和国外960名客户3200多万美元的资金。

20131127日,美国德克萨斯州西区地方法院法官Lee Yeakel下达了此项判决。Pousa及其代理商收到了缺席判决和永久禁令,要求Pousa及Investment Intelligence公司向被欺诈客户支付赔偿金以及判决前利息,总计3329.9821万美元,Pousa和Investment Intelligence公司分别再支付7950万美元的民事罚金。据称,命令还对Pousa提出永久性交易和注册禁令,禁止其再次违反美国商品交易法案和美国商品期货交易委员会的条例。

20125月,客户首次向监管当局提出指控,当时,客户遭受的损失超过投资总额的60%Investment Intelligence公司通过代理商在每个客户的账户中进行了200多次外汇交易,与该公司所陈述的不一致。另外,命令源于美国商品期货交易委员会2012918日提起的一项诉讼,指控Pousa及Investment Intelligence公司涉嫌欺诈、侵吞、以及其他违反美国商品交易法案的行为。

官方通知详细指出,Pousa及Investment Intelligence公司使用采取各种媒介吸引用户参加他们的计划。命令发现,至少从201211日起,Investment Intelligence公司通过Pousa及其他代理商在互联网上直接或间接的使用“创富”网络广播、网络论坛、播客、电邮、以及其他在线研讨会,欺诈性地招募全球实际和潜在客户,在其公司开立外汇交易账户。命令进一步发现事件真相,并得出法律结论,Pousa及Investment Intelligence公司对美国商品期货交易委员会的指控中提出的所有违规行为都负有责任。

英国、美国、匈牙利、澳大利亚和新西兰的监管机构对国际性欺诈案件进行了调查。

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(编译:我本豪情)







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