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独家消息:香港诈骗犯克隆三角洲金融市场网站欺骗客户

2014/01/4 19:21 · Forex Magnates

尽管当今互联网安全意识不断提高,但却仍然有一些不法分子和组织有意欺骗公众。

1月2日,三角洲金融市场发现有人在香港企图盗用公司网站,骗取客户准备用于三角洲金融市场伦敦业务的存款。

关注细节

这种企图骗取三角洲金融市场客户交易账户资金的行为必然成为一个警戒各个零售外汇公司客户的好例子,促使客户在投入资金之前,确认其经纪商的正确网址,同时让经纪商确保其客户通过正确网站存入的资金受到保护,而非意外地将存款存入了欺骗者的银行账户。

Trevor-Clein

客户安全意识主管:Trevor Clein

该事件的细节由三角洲金融市场合规主管Trevor Clein披露,他联系了汇亨,并解释说:“伦敦三角洲金融市场的网站遭到克隆,人们应该注意到这一点。该假冒网站可通过网址http://www.forexdf.com/en/检索,看起来有些可信度,同时还包括很多三角洲金融市场相关的重要细节,如我们的金融行为监管局注册号。”

Clein先生继续解释说:“客户很容易会认为这就是正确的网站,并认真地输入他们的详细资料,结果却将自己的钱财白白送给了欺诈者手里。目前,我们正与金融行为监管局讨论该事件,并要求他们采取行动,协助删除互联网上一些虚假网站的工作。”

诈骗者采用模仿真实公司的虚假网站这类特殊冒险行为的原因在于他们并不作为一个公司实体存在,并非传说的正确公司,他们没有任何监管机构的许可,也不是金融服务产品的供应商,因此,监管机构很少对此类网站进行监管。

从其性质说来,诸如金融行为监管局这样的监管机构是能够对持有许可,并作为金融服务供应商接受监管的合法公司提出诉讼。虚假网站不提供任何金融产品,且没有许可,常常不受金融监管机构的监管,因此可视为形式调查的对象。

Clein先生对这些模仿三角洲金融市场的虚假网站进行了一番研究,并发现这些试图欺骗客户的幕后组织来自香港。

为了快速做出反应,并警戒公司的高级管理层,Clein先生发布了一份内部备忘录,并详细说明了公司网站已经被克隆,同时,这些欺诈网站还向客户提供支付设施,导致部分存款落入不法分子手中。

三角洲金融市场合规主管向高层管理人员发出警告

Clein先生通过备忘录向公司管理层解释说:“我想告诉你们,我们的网站已经被克隆用于欺诈行为。克隆网站的链接是:http://www.forexdf.com/en/read.jsp?id=30

“而我们真正的网站链接是:http://www.dfmarkets.co.uk/en/dfmarkets-home.asp

“我们会竭尽全力联系服务供应商,删除该网站,并在我们自己的网站上向客户发布警告。同时,我也会让你们不断地了解该事件的发展情况。”Clein先生告诉管理团队。

总之,Clein先生向汇亨强调了确保所有市场参与者、外汇公司与交易者得知该消息的重要性,他说到:“尽量将该信息提供给尽可能多的外汇公司及终端用户十分重要,以防他们收到类似诈骗分子的坑害。”

这已经不是外汇公司网站第一次遭到克隆了。去年2月份,英国外汇公司Tradenext发现其网站遭到诈骗者的克隆,其结果类似。

在这种特定情况下,克隆网站包含该公司的足够细节,然而,尽管其规划的就像真正的网站一样,但它的重点放在了付款方法和信用卡存款设施上。

仅在一个月之前,Boston Prime成为类似案件的受害者,而这一次来自中国。虽然锁定的是大型经纪商而非零售公司,假冒网站的结构与模仿Tradenext和三角洲的金融市场的虚假网站类似,清楚的公布了英国监管机构的登记号码,并强调支付设施。

Clein先生打算密切关注金融行为监管局对该案件的处理,并提醒所有参与者保持警惕。熟话说,小心驶得万年船。

作者:Andrew Saks McLeod   编译吴珂睿







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