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美国金融监管机构持续就Haunt Queen Shoals骗局处罚款576万美元

2014/04/2 11:25 · Forex Magnates

cftc美国金融监管机构一直在展示欺骗无辜的投资者数百万美元的骗局。美国商品期货交易委员会(CFTC),美国金融监管机构报告说,它获得了联邦法院命令,该命令对佛罗里达的一对夫妇强制支付罚款576万美元,由于该夫妇运营的不受监管的投资计划。

美国商品期货交易委员会在2011年3月就此案判处罚金。美国地区法院对北卡罗莱纳州西部地区Gary D. Martin和Brenda K. Martin提起申诉,指控他们参与外汇庞氏骗局。该队夫妇从佛罗里达在2008年和2009年已经非法获利超过二千二百万美元。据最新通知显示,继震惊了美国的尴尬的麦道夫丑闻后,监管机构再次强化了强硬立场。

据商品期货交易委员会报道,两名被告将被要求根据法院命令缴纳罚款。这对夫妇运行下的诈骗公司,女王浅滩顾问 (QSC)一个于北卡罗莱纳的注册公司。

马丁夫妇被当局指控谋划外汇庞氏骗局。在调查结果中显示,监管机构发现女王浅滩集团公司或“实体”的欺诈信息更为广泛。用他们的话来说就是两人将征求个人和促进他们的虚假信息宣传。

马丁拒付没有单独的恶作剧,背后的主谋主要诈骗也是佛罗里达居民Sidney Hanson。他2006年建立了虚构的“计划”,他用虚假的私人贷款和其他证券产品卖给超过500位投资者。马丁夫妇只是更广泛的女王浅滩骗局的一部分(Hanson),因为他们将转移客户的资金将支付5%作为汉森介绍费,这两个人一共获得144万美元的推荐佣金。

之前汉森就有被发现犯有诈骗罪,已于2011年被判刑。

女王浅滩顾问概念通过马丁斯已经创建了一个网站,www.queenshoalsconsultants.com传播的。他们通过经营关注金融交易的公司,强调贵金属和外汇市场交易。这对夫妇说,他们有超过20年在金融市场上的交易经验,在索赔案中Gary Martin驳斥了宣誓。

马丁夫妇和汉森的金融诈骗案显示投资者的脆弱性。这给来自世界各地的监管机构和政府上了一课,为投资者通过提供权威全面的投资产品信息,确保交易的安全性,商品期货交易委员会(CFTC)在其网站上开辟了一块专门提供欺诈信息咨询板块。

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