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CFTC指控已定罪的外汇欺诈犯Alex Ekdeshman,并冻结其所有资产

2014/05/3 11:51 · Forex Magnates

cftc违反美国地区法院订单的诈骗犯已被纽约法院指控操纵另一起外汇骗局。EJS资本管理的Alex Vladimir Ekdeshman和他的同谋Edward J. Servider引起了该国金融监管机构的注意。
美国商品期货交易委员会(CFTC)报道,美国纽约南区地方法院,2014年5月1日对两名被告发出禁令。应州法院的禁令冻结了公司的资产,并禁止破坏或隐蔽的书籍和记录。
被告被提出欺骗性行为的性质的控诉。法院的订单的细节显示,被告请求超过200万美元,同时在与投资者的交易期间两人发布虚假外汇交易客户资金财务报表。
令人惊讶的是,该公司的网站十分频繁与一个美国的电话号码和地址联系。在公司的“关于我们”的网站上部分,该公司解释说道:“EJS资本管理公司是成功的外汇 专业交易员的团队。其团队成员带来了行业专业知识和经验。“Ekdeshman Linkedin先生的档案显示他是Paramount Management的首席执行官。
此案还提到作为被告的lisa Ekdeshman和Michael Vilner。
CFTC一直积极针对公司和个人参与非法外汇交易和欺诈活动。当前情况下何其之前发布通知法院没有对诈骗犯的金融犯罪产生影响。
早前法院对Ekdeshman发布了永久禁止他的欺骗或欺诈他人的命令,从征集、接受或接受资金,不得向任何人购买或出售外汇合约,并且参与任何活动必须要和商品期货交易委员会登记。
许多国内和国际机构参与此案的包括:美国纽约南区检察官办公室、美国联邦调查局(FBI),英国金融市场行为监管局、l’Autorité des Marchés Financiers du Québec、南非共和国的金融服务委员会。

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