您的位置:汇亨中文网 > 行业监管 > 正文

2014年中国外管局与公安部将加大外汇违法犯罪惩戒力度

2014/06/18 11:20 ·

日前,国家外汇管理局与公安部联合召开打击非法买卖外汇违法犯罪活动工作会议。会议要求,2014年各级外汇管理部门和公安机关要继续加大外汇违法犯罪惩戒力度。

会议对2013年两部门联合打击非法买卖外汇违法犯罪活动进行了总结,并对2013年度打击非法买卖外汇违法犯罪活动先进集体和先进个人予以表彰。2013年,各级外汇管理部门和公安机关按照党中央、国务院的部署,紧密协作,联合查处,成功破获非法买卖外汇等外汇违法犯罪案件40余起,涉案金额500余亿元人民币,现场抓获犯罪嫌疑人百余名,工作成果显著,对各类外汇违法犯罪活动形成有效震慑。另外,会议还对2014年的相关工作进行部署,要求2014年各级外汇管理部门和公安机关要继续深化合作机制,升级查处手段,始终保持对外汇违法犯罪活动的高压打击态势,保障我国涉外经济金融的健康发展。

会议强调,2013年以来跨境资金波动性凸显,防范异常外汇资金流动责任重大。各级外汇管理部门和公安机关要加强形势研判,创新查处手段,提高打击外汇违法犯罪活动的针对性和有效性;要加大跨地区协作力度,适时在重点地区开展集中整治,形成打击外汇违法犯罪的集合力量;要循线打击非法买卖外汇的上下游犯罪,深挖犯罪网络,尤其是可能隐藏其中的洗钱和转移赃款活动;既要追究地下钱庄经营者的刑事责任,又要对参与地下钱庄交易主体实施行政处罚,提高对非法买卖外汇等违法犯罪活动的惩戒力度;要加强调研,对新型外汇违法犯罪及早发现、及早防范。







无觅相关文章插件,快速提升流量