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据有关资料显示,英国严重欺诈办公室对外汇市场展开调查

2014/07/22 10:30 · Forex Magnates

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据引自《金融时报》的资料显示,英国严重欺诈办公室(SFO)是对全球外汇市场操控展开调查的最新主体。紧随金融市场行为监管局(FCA)在英国展开调查后,美国司法部也已开始刑事诉讼,这可能会进一步严重损害全球金融机构的声誉。

虽然有报道称瑞士联合银行(UBS)是第一家与当局合作,因已经参与了伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的案件调查而可能豁免,但是没有哪家大银行逃过了调查。全球大部分金融机构越来越可能被迫先把外汇储备放一边,来处理因外汇市场欺诈行为而已日益上升的诉讼费。

大部分金融机构最近所付的诉讼费是关于抵押贷款欺诈的,比如在2008年被纳税人所救的两家银行——美国银行和花旗银行——宣称他们会储存近200亿来进行结算。讽刺的是存入每家银行的金额已成为所谓的定向投资计划的一部分。在那之后,他们已收到250亿美元的资本投资。

对大部分金融机构进行的刑事诉讼已造成严重的全面性后果,因此早在2012年,SFO参与LIBOR的调查就遭到国会议员的反对。根据《金融时报》所提供的资料显示,在月底前应作出正当公告。

在发表的时候,SFO开始对涉及外汇市场操控的当事人进行正式的刑事侦查一事并未得到官方证实。







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