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金融市场行为监管局(FCA)起诉Currencytrader涉嫌诈骗

2014/07/25 10:56 · Forex Magnates

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金融市场行为监管局(FCA)今天宣布向Phillip Harold Boakes发起刑事诉讼。这位来自沃里克郡的54岁经纪人经营着自己的私人公司Currencytrader有限责任公司。据称,他受到进行未经授权的外汇交易活动,诈骗以及其他的一些指控。

FCA称,这13条被指控的罪行都与Boakes在2004年10月1日至2013年6月4日期间进行的未经任何授权的投资计划有关。但他的网站currency-trader.co.uk仍在运营,继续招揽客户。

Boakes在他一个非常普通的网页上向那些签约订阅每周时事通讯邮件的人们承诺:“识破机构交易员的诡计。”他接着解释了他的策略:

“像做市商、银行和对冲基金这些主要的财力雄厚的大玩家们会采取淡出突破的策略,通过零售商或自己进行交易。

他们的制胜战术就是从大多数人那里赚钱,这些人因价格上涨而高兴或因价格下跌而感到不安。因为对零售客户来说做市商是定价方,不管喜欢与否,他们都不得不站在交易的另一端。”

“此诡计的下一步就是促使客户停止订购,而让那些零售的人们去做多头户。这使得做市商和其他的大玩家有机会关闭之前与多头进行的买卖。我们的系统能预测做市商的这些举动,所以我们能遵循这些制度,通过高概率低风险的交易为我们的客户赚钱。”

此策略在市场里可能会也可能不会奏效,但是FCA认为未经授权的运营是另一个外汇骗局

FCA指控Boakes涉嫌犯罪:

  • 盗窃.
  • 六项诈骗

  • 未经授权或豁免而接受存款

  • 以商业欺诈的目的参与商业活动

  • 三项使用虚假文件,违反1981年法案的伪造行为

2014年7月22日,Boakes先生在伦敦裁判法院第一次出庭。随后,这个案件转到了萨瑟克刑事法庭,第一次听证会将定于2014年8月5日。







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