您的位置:汇亨中文网 > 外汇交易 | 行业监管 > 正文

英国监管机构警告以LCG及其他公司的名义欺骗亚洲交易者的电话交易所克隆骗局

2014/08/29 10:57 · Forex Magnates

fca_logo_full

英国金融市场监管部门金融行为监管局(FCA)最近向公众发布了两条警告,发现了更多使用注册公司的身份来欺骗潜在的亚洲客户的诈骗公司,有一家提供金融服务的英国公司没有获得FCA的授权。

从最近所有的警告判断,克隆外汇网站,特别是亚洲克隆网站对投资者来说是种日益增长的威胁。这次,FCA发现一批使用亚洲语言,如中文和马来语经营的网站(www.lcga-fx.com、www.lcga.asia.lid-cn、http://indo.lcga-fx.com和www.fxlcg.com),它们假装与英国顶级的经纪商LCG有关。

Clone Scam LCGA logo

诈骗犯用一下名字来乔装网站:London Capital Group Asia、LCGA Fxplatform、LCG Asia和LCG Forex。FCA称,骗子给出LCG的证书,使用电话交易所和高压销售策略来给交易者施压,让他们存入资金,最后他们的钱就不见了。实际上,这些骗子的产业是在新加坡和马来西亚注册的,而不是在伦敦,所以在FCA警告之前,保持小心谨慎能使交易者看穿骗局。

logo_tradex

最近FCA的第二条警告是关于Tradex Capital Limited的,这家英国公司在英国提供金融服务和产品,却没有获得监管机构的授权。FCA建议投资者要特别小心与未授权公司的交易,因为在英国大部分公司及个人提供、促销或是销售金融服务或产品都必须获得授权。

其网站看来好像Tradex不想要假装成最近受监管,它清楚地说明,在2010年创建时,它就通过他们的上级CFH Markets Ltd获得FSA的监管(FCA之前的版本)。然而,“我们现在是独立的,提供整个市场准入。”公司应该在确保所有受监管的项目都与前公司撇清方面做出努力,因为监管部门可以因提到获得FSA批准而创建公司提起诉讼。







无觅相关文章插件,快速提升流量