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商品期货交易委员会控告Executive Management Advisors LLC策划830万美元的骗局

2014/09/25 10:26 · Forex Magnates

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据监管机构的控告,公司的所有者John R. Bullar涉嫌运营一个830万美元商品基金庞氏骗局,称是交易期货和期权。

美国的商品期货交易委员会(CFTC)发布声明称,它已向被告John R. Bullar及其公司Executive Management Advisors L.L.C提起联邦民事执行诉讼。

根据CFTC的申诉,被告在代理商品基金经理(CPOs)和商品交易顾问(CTAs)期间,欺骗了40位投资者,诈骗了830多万美元。

CFTC称,已查明该公司的罪行,他们集中资金,在商品期货和期权市场进行交易,但实际上,他们是在经营一个庞氏骗局。被告没有在CFTC注册为CPO或CTA。他们为参与者提供有错误账单的虚假的池。

Executive Management Advisors LLC及其唯一的负责人Bullar先生被控告欺诈和贪污。据监管机构称,他们盗用参与者的资金,并声称他们将资金集中到一个管理账户以在商品市场交易期货或期权。

CFTC称,实际上,只有一小部分的资金在交易。据称,被告运营着一个庞氏骗局,他侵占及挪用了近600万美元。据申诉称,Bullar先生使用资金来支付自己的个人费用,提取现金,开支票,将钱转移到他自己的账户。

同时,据称池参与者资金被用于支付某个池参与者错误的账单上的虚假交易收益或结算。

在此申诉中,CFTC要求该公司归还和追缴非法收入、民事罚款,永远禁止注册和交易,禁止进一步违反联邦商品法。







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