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Steven Scott因欺诈罪和挪用资金罪而遭受德州法院的罚款处罚

2014/12/24 11:42 · Forex Magnates

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Steven Scott来自达拉斯,他被发现操作庞氏骗局这样的非法运营项目,从投资者那召集了110万美元。这个骗子欺骗了投资者两年,在指控中,Scott还被发现非法运营不正规的商品池项目。这些控告要求被告支付766,625美元的赔偿金以及700,000美元的金融罚款。

在CFTC发起投诉,列出了引起Scott担忧的问题,此后联邦法院的命令也随之而来。除了罚款外,Scott永久禁止在CFTC注册正规公司。

法院命令的详细内容称,Scott的两年骗局至少开始于2009年2月5日,直到2011年3月30日。Scott欺骗性地从43位池参与者那筹集了至少1,146,000美元,这些参与者使用联合投资工具进行场外协议、合同及杠杆式或保证金外汇交易。

Scott直接及口头上召集了德克萨斯的池参与者,还通过邮件召集了一些池参与者。这些池参与者包括Scott的朋友、家人及其他公众。

Scott被发现将投资者的资金用于个人消费,他还将资金转存到其他投资者的账户用作利润及偿还本金。

CFTC一直积极调查挪用客户资金的诡计。在网站上,CFTC整理了正规的投资,列出了投资者在评估投资计划时要注意的要点。







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