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美国法庭控告外汇期权骗局——216万美元罚款及交易禁令

2015/01/23 12:29 · Forex Magnates

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在美国和巴西经营国际非法勾当的骗子受到纽约联邦法院的控告,该法院对Michael Kardonick、Gary Shapoff和Atwood & James的外汇期权骗局和侵吞罪处以216万美元的罚款及永久交易禁令。

这个长久的案件六年前就开始了,最终由美国法律系统伸张正义。在2009年就开始对两个骗子和他们的公司Atwood & James Ltd和Atwood & James SA提出起诉,法院处以罚款,控告了四项罪名。

CFTC申诉指控这些骗子欺骗性地招揽零售客户交易外汇期权,控告Atwood 和Kardonick侵吞客户资金。

这个骗局发生在2001-2008年间,目标是世界各地包括北美和欧洲的个人。他们在线创建了一家公司,利用该公司招揽客户。

CFTC的调查发现这些声称是专业交易者的骗子对金融市场交易几乎没有甚至是完全没有经验。事实上,只发现Kardonick个人交易账户在五年期间有交易。在金融衍生品交易中,他持续严重损失了170万美元。

Kardonick和Shapoff都因之前的逃税和洗钱罪而被法律圈所知。







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