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Revelation Forex Fund背后的骗子遭受390万美元的罚款与8年监禁

2015/02/21 09:59 · Forex Magnates

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一个美国地方法院对Kevin White提出控告,因为他涉嫌金融市场非法行为。Kevin White是Revelation Forex Fund的所有者,他被发现在德州东部地区有欺诈行为。法院在2月18日做出决定,这个德州人被处以97个月联邦监狱的监禁。

对White的控告在2013年提交给政府,他的公司KGW Capital Management 和Revolution Forex Fund在一定基础上误导了投资者,为他们提供了错误的信息。据信,White先生自2009年基金推出后声称会有393%的利润。

官方法院文件的细节显示,White先生经营了Revolution Forex Fund,他的资产管理公司还在1992年在普莱诺创建了办事处。2013年SEC诉讼文书称,White已在1992禁止监管活动。.

Kevin White

Kevin White

此外,调查发现White的KGW Capital Management从20位美国投资者那征集了710万美元,然而该资金遭受了55万美元的损失,130万则用于个人消费。

KGW和Kevin White公布了公司的基金业绩,在2013年6月,公司召开新闻发布会,报告了在2013年第一季度该基金获得6.27%的回报。White也发表评论称赞了该基金业绩。

美国的监管机构积极打击欺诈活动,特别关注货币与商品欺诈。CFTC的网站在投资者评估投资产品时,为他们提供了指南。







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