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重磅:切尔西足球俱乐部的合作商CWM成为赫伦大厦警察调查的目标

2015/03/26 10:34 · Forex Magnates

City of London Police HQ (Photo: Bloomberg)

伦敦市警察总部(图片:彭博)

 

最近有言论称,CWMFX的总部与一个大型的庞氏骗局有牵连,今日公布的新进展似乎证实了这些言论,赫伦大厦的逮捕行动确实与该公司有关。

CWM(资本世界市场)管理基金每月能提供5%的利益,伦敦警察局现在要求所有投资该资金的人与调查者联系。

警察报告称,在2015年3月3日,有10名男性和3名女性因涉嫌通过虚假信息、合谋诈骗和洗钱进行诈骗而在主教门的赫伦大厦被逮捕,他们都工作于“城市外汇交易公司”。

金融市场行为监管局派出的侦探也找到大量电脑和文件证据。伦敦警察局证实道,这13位嫌疑犯被质疑,然后要到9月才能被保释出狱。

cwm-fx-joins-the-blues.img

之前,该经纪商的律师Kingsley Napley LLP的Charlotte Harris向汇亨提到:“我们能证明客户办公室在昨日并没有受到袭击,也没有任何对CWM FX的调查。”

更新:该公司发言人通过向汇亨发表声明官方回应了伦敦警察当局的调查新闻 

汇亨联系了切尔西,但俱乐部拒绝对此置评。

伦敦警察局海外调查处的侦探主管Maria Woodall在当日说道:

“这次调查逮捕阶段的主要目标是阻止我们认为正在进行的犯罪,让人们不要将钱投入CWM每月提供5%利益的管理基金中。

现在我们需要那些投资该特殊公司的人们联系我们,帮我们弄清该公司是如何使用这些生活在英国及国外公民真诚给予的资金的。”

伦敦警察局是国家治理诈骗的领头者,进行过许多英国最复杂、敏感及高利润的经济犯罪调查。它也是政府处理国家和国际诈骗的重要组成部分,处理行为犯罪、管理国家诈骗情报局和专业警察部门,它关注于破坏和阻止大型犯罪,如保险诈骗和侵犯知识产权犯罪。

调查队的电话号码为020 7601 6830。此外,投资者可以拨打 0300 123 2040或登录 www.actionfraud.police.uk向行为犯罪部门报告。







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