伦敦警察局发布的正式公报透露有位货币交易员被捕。该事件与正在进行的对疑似大型庞氏骗局的调查有关。伦敦警察局提供的信息显示,该骗局可能骗取了数千万英镑。

这位货币交易员的身份仍被保密,但据公告称,他有59岁,在东约克郡被捕。因为当局的质疑,他们想要找到虚假陈述和洗钱的证据。

最近几个月,政府鉴定了全球运营的投资项目。

有近375人提交报告,其中包括来自泰国的33人和来自澳大利亚的17人,他们让政府为该案件做出协调努力。警局的公告称,有个财团投资了400万英镑(617万美元),而有人投资了830,000英镑(128万美元)。

对庞氏骗局类型诈骗行为的最初怀疑出现在2014年12月,当时国家诈骗情报局联合了约70份行为诈骗报告,价值近1000万英镑,该情报局将此案移交给了警方。

警探Nigel Howard在公告中评论道:“作为国家警务诈骗部,我们对调查的性质和规模已做好准备,通过我们在国家诈骗局和英国警力的关系和力量,借鉴了他们的经验、专业和资源。”

他总结道:“我们现在要求来自亨伯赛德郡及英国其他地区陷入该投资骗局的受害者向防诈骗局报告。”