Plus500发布公告详细阐述了英国金融市场行为监管局(FCA)监管企业下解冻客户账户的进程。在5月18日,公司宣布一些账户因不合规及达不到反洗钱(AML)要求而被冻结。

如今日声明透露的那样,Plus500为了加速解锁客户账户进程而雇佣约40名职员。

Plus500称,在5月18日到6月8日之间,约有23,000位客户登陆交易账户。10,147位客户提交了反洗钱审查文件,8,457位客户的账户经过了审查并已解锁。

FCA要求该经纪商更新合规团队,合规官受命审查Plus500UK遵守反洗钱法规的步骤。

该公司警告称,账户冻结的全部影响还未显现,但该公司称已有61%或,5,205个账户恢复交易。总计457位客户或约5%的客户撤回账户余额。

Plus500有限公司总裁Gal Haber在公告中评论道:“上周,我们在重新批准客户账户方面取得了进展,因此,在之前公布的时间表内,预计大部分完成发洗钱程序的客户账户会解冻。此后会联系不活跃的客户。”

Plus500UK继续与合规顾问合作,完成协议要求的程序,让新客户登陆。与此同时,该经纪商已联系到不活跃的客户,为了核实他们的账户而要求提交额外的文件。