塞浦路斯证券交易所委员会(CySEC)给CommexFX及其所有者开出的100000欧元罚单在整个行业引发了一些争议。客户表示他们还没有收到钱款,无法采取任何其他行动的CySEC,决定公布一项其在几年前对代理商和公司所有者的罚款。

CySEC为什么将这一信息隐瞒了两年之久至今没有合理的解释。而与之不同的是。监管机构致力于与投资团体积极沟通,采取切实行动惩罚CommexFX。

汇亨深入挖掘这一深陷泥淖的经济公司的后续进展,最终挖出一则关于其危害客户利益的警告

6月中旬发布吊销营业许可通知后,CySEC给了CommexFX两周时间来满足其客户提出的要求,偿还拖延已久的退款。偿还期满之后,该公司被给与额外的两个多星期来处理这个问题

之前的一些雇员声称CommexFX还没有,实际上从来没有扣留任何客户的资金。根据他们的说法,CommexFX无法对客户进行偿还是因为该公司“受到操作问题困扰”。”然而,他们并没有详细说明这一问题的本质。

惊人联系

CommeFX网站注册于2011年10月,不久后,于2012年1月后开始运行。根据相关消息,2015年3月,该公司已有接近40名雇员和大约6000名客户。从那以后,该经纪公司的客户在撤回资金时就遇到了重重困难,而据埃及新闻门户网站youm7报道,该公司的所有者,Abdalrahman Alimar已经被埃及当局拘留,另一项罪名正在等着他。

Alimari身边的人说这些报告有误,他正在设法采取法律行动来应对埃及媒体的诽谤。他们补充说,Alimari先生目前正在尽他一切所能来追回客户们的资金并将它们偿还给CommexFX的客户。

有趣的是,Alimary先生与另一种境况不佳的经纪公司Merex Markets有联系。Merex Markets的办公地址在第比利斯和开罗,客户主要来自于阿拉伯和中国,提供外汇和贵金属交易。Alimari先生的社交媒体资料强调他的双重身份:他的LinkedIn 简介是CommexFX的首席执行官,而Merex Markets官方投资集团在Facebook上将他的社交媒体资料列为管理人士。

虚假承诺

Aldelrahman Alimari, Photo: LinkedIn

Aldelrahman Alimari,图片: LinkedIn

相反,网站提供的另一个消息是这样的,“你知道投资Merex市场将在2012年获得超过114%的惊人回报吗 ?有些人可能会说这只是运气。然而2013年我们创造了超过96%的持续回报率,这一令人难以置信的表现将会让大多数对冲基金经理非常嫉妒。我们还要特别告诉你,在24个多月里Merex市场的基金经理没有出现过一次失误Merex Markets的网站声称该公司提供账户管理服务并且正在使用一个每月返利7到12%“的“完美系统”,提供该信息的网页已被从当前版本的公司网站中删除。

上述消息听起来可疑,不仅因为其拼写错误,还因为该公司声称与主要的投资银行有着同等的水平,而很少有交易部门确实能够做到多个季度没有月亏损。

“行政错误”导致清算

Merex市场向其潜在客户要求10000美元的最低投资,而这还不是结束。据发布在公司的Facebook群组上的官方消息,该公司已经捉襟见肘。

在后续声明中,该公司表示所他们正在为持续的危机寻找替代解决方案,但该公司否认了所有关于其欺诈活动和Merex市场投资损失的谣言。

在对适当清算公司的一份声明中还附有一个退还客户存款的时间表和一个补偿客户的适当方法,该公司承诺退还客户投资和利润在内的所有款项。

声明进一步写道,”公司呼吁其客户在下一阶段与公司携手共进,直到该公司还清客户的所有款项。”

“我方一直在试图走出危机,缓解压力,并尝试以各种方式恢复正常运营,避免沦落到如此境地,对于在此过程中我方所犯的所有的行政错误,我们深表歉意,“消息总结道。