中国东部的警察查处了该国最大的违法银行案件,一起涉及八组犯罪团伙,案值达到4100亿的案件。这场阴谋使用了位于香港的空壳公司作为掩护,超过100万次外汇交易被实施以此将资金转移出中国大陆地区,根据当地媒体报道。

调查始于2014年的9月,主要集中在中国东部的浙江省,至今为止100名疑犯被当局认定涉嫌参与其中。犯罪团伙的其中一名领导告诉中国国家新闻机构新华社,众多投资者想规避国内严格的外汇交易规则,其中一家犯罪团伙在一天内获利就达到50000人民币。

洗钱

根据路透引用中国媒体的消息,这些集团使用非居民账户离岸中国地区转移货币,最终将查不到追踪结果。涉及其中的客户以本地居民客户存款,之后款项将转移到非居民账户同时通过虚假交易购买外币。真正的资金则被直接发送到香港和国外。

中国存在众多可疑金融服务提供商,而这一案例是中国公安部策划对这样的经常参与洗钱、赌博和欺诈的组织的最近的一次行动。当局补充表示自今年8月起已查处37家非法银行。