您的位置:汇亨中文网 > Uncategorized > 正文

“希腊麦道夫”及Ikon Global Markets因五亿美元庞氏骗局遭起诉

2017/08/30 23:49 · Forex Magnates

FX168财经报社(相关)讯 据Finance Magnates于本周三(8月30日)报道,美国伊利诺伊州法院受理了一起起诉被称为希腊麦道夫的George Daskaleas的案件。据报道,这是一场5亿美元的庞氏骗局计划。该案还向Ikon Global Markets Inc及其董事总经理Diwakar Jagganath提出指控。该指控寻求2300万美元损失赔偿。同一组投资者在英国曾做出了类似的努力,不过原告人没有获得任何结果。原告指控被告知情地协助Daskaleas设立了这一数亿美元的骗局。希腊当局在2015年底偶然发现了这起庞氏骗局。该金字塔骗局多年来一直由Dassaleas作为对冲基金运作。该基金成立于2013年。当时,由于多德·弗兰克法案(Dodd Frank Act)的影响,一些经纪商被迫退出美国市场,Ikon Global Finance的业务也因此关闭。Dassaleas向客户表示,他在买卖炒外汇市场方面有广阔的知识面。对冲基金的初始资本据称达到2.54亿美元。在声称 “保证回报率高达60%”的承诺下,他累积了5亿多美元资金。2015年5月,发现对冲基金的价值超过5亿美元,管理公司持有的银行账户余额为零。 达斯卡拉斯先生的投资基金总部位于伯利兹。 据希腊媒体报道,当时他据称从希腊,欧洲和乌克兰的个人和企业中募集资金。希腊证券交易委员会2010年对戴斯卡拉斯先生进行了非法审查和罚款,提供投资服务。 据监管机构说,他正在为希腊的大量客户提供投资服务,而没有获得适当的许可证。校对:星晴







无觅相关文章插件,快速提升流量