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加密货币交易所Coin.mx程序员被定罪 美国强力打击加密犯罪

2017/10/31 22:16 · Forex Magnates

FX168财经报社(香港)讯 据Finance Magnates于本周二(10月31日)报道,与摩根大通被黑客袭击事件有关的佛罗里达州程序员Yuri Lebedev于当地时间上周五被判处16个月的监禁。判决认定Lebedev协助和怂恿非法的隐私货币兑换机构Coin.mx逃避银行和监管机构的检查。据外媒报道,Lebedev最初在今年2月份被审判,同时受审的还有牧师Trevon Gross。Gross被指控从其新泽西州的教堂中经营参与本次犯罪的信用合作社。在运营期间,Coin.mx成为所谓的“收藏俱乐部”,这个名头使得这一交易所暂时逃过了法律机关的注意。Lebedev协助向Gross牧师进行贿赂,其中有15万美元捐赠给了Gross负责的教堂。为了换取金钱,Gross协助第三方Anthony Murgio接管了教会的信用合作社。该信用合作社被用来“合法化”大量付款,这些付款是使用加密货币支付的,以逃避来自法律官员的质疑。Murgio于今年1月份被宣判有罪,并被判处五年半监禁。Coin.mx也与更广泛的网络攻击相关联,其中包括2014年入侵摩根大通的行为。这些袭击造成约1亿人的个人资料被盗。这些袭击涉及Coin.mx的所有者以色列人Gary Shalon以及来自马里兰州的Joshua Samuel Aaron和来自以色列的Ziv Orenstein。Shalon、Aaron和Orenstein所参与的非法活动广泛,包括通过75家壳公司运营非法在线赌场和比特币交易所、加密市场操纵和洗钱。交易所的所有者Shalon因为参与黑客攻击而被处以4.03亿美元的和解金,并须在联邦监狱服刑。该事件反映出,美国政府对于加密货币诈骗的打击已经开始了。校对:星晴







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