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FCA披露Gainmax Capital的庞氏骗局

2018/03/20 05:48 · Forex Magnates

FX168财经报社(香港)讯 据financemagnates周一(3月19日)报道,英国金融监管机构金融行为管理局FCA经常发布有关违反消费者利益的公司的警告。今天早些时候,监管机构披露了另一个名为Gainmax Capital公司的案件。Gainmax Capital的网站看起来像一个经典的庞氏骗局,承诺向注册账户的用户保证回报。根据网站上提供的信息,该公司保证月交易商品,货币和股票的利润。在其网站的一个特别令人担忧的部分,Gainmax Capital声称投资更多的客户将获得更大的回报。一张投资回报率表显示,存入250美元的回报率是5%;存入10万美元以上的回报率为10%。层级也被限制在最短的投资期限内,最大投资者需要5周,而最小的投资者必须承诺20周。该公司的Youtube频道引用了据称是随机用户的推荐,其中一些人声称自己是在美国工作。该公司在网站上的演讲是由一位东欧口音人士发出的,他声称该公司位于伦敦。 Gainmax Capital还提供经典的多层次营销(MLM)方案,其中推荐其他人参与庞氏骗局的人将获得更高的投资回报。FCA一直在积极发布与那些将自己谎称为在英国有实体公司的有关的警报。从二元期权到伪造经纪商,克隆和庞氏骗局,监管机构多年来一直在其网站上发布警告。FCA公布的警告的主要问题是他们通常太晚了。在Gainmax Capital的案例中,一位据称是该公司财务专家的视频于2017年6月在Youtube上发布。自那以后,该公司的频道又发布了多个视频,最近的视频截至今年2月。FCA的警告似乎是对该公司的第一次官方警告。







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