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论江湖:虚拟货币在韩的崎岖 监管机构开始彻查地方银行交易

2018/03/23 21:53 · Forex Magnates

FX168财经报社(香港)讯 周五(03月23日)援引Finance Magnates报道,韩国方面金融监管机构周三宣布将对地方银行涉及虚拟货币交易的内容检查合规性,以查看是否违反反洗钱法的相关规定。据悉,这项调查将由韩国金融情报机构KoFIU和金融监管委员会FSC共同执行,会就涉及虚拟货币交易的账户持有人要求提供信息。下个月其,监管机构将开始减产银行是否有违背反洗钱法与虚拟货币运营商有所交易。据韩国地方新闻社Yonhap表示,韩国官员目前正在寻找减少韩国境内虚拟货币交易产生的风险,这可能使得相关使用这类资产的机构倒闭,监管机构将涉入一些较为严重的非法案件调查中。如同一月份所报道的那样,韩估计哦FSC此前已经开始发起了对地方银行中涉及虚拟货币交易的用户账户的调查。目前据调查显示,这一整数仅有111个,但这些账户中所有的资金计算一起预计将达18亿美元。每一个交易账户都可再生成多个虚拟账户。这项最新的调查结果也是在韩国首尔当面对虚拟货币监管趋严的态度下而爆出的。韩国,作为此前比特币火爆投资的聚集地,近期同时遭遇了大量的因这类未受监管资产带来的企业避税问题,对此,韩国也将加大监管和控制力度,防止可能出现的系统风险。    







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